002421 深市 达实智能

证券代码：002421          证券简称：达实智能          公告编号：2024-037

            深圳达实智能股份有限公司

            2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、 会议召开情况

  1. 会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。
  2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43 楼大会议室。

  3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。

  5. 会议主持人：公司董事长刘磅。

  6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

  二、 会议出席情况

  1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份
411,518,232 股，占上市公司总股份的 19.4059％。其中：通过现场投票的股
东 10 人，代表股份 379,099,212 股，占上市公司总股份的 17.8771％。通过
网络投票的股东 29 人，代表股份 32,419,020 股，占上市公司总股份的1.5288％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 32,419,320 股，占上市公司总股份的 1.5288％。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东29人，代表股份32,419,020股，占上市公司总股份的1.5288％。
  2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

  三、 议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

  1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

  同意 411,055,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对
460,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
  其中，中小股东总表决情况：

  同意 31,956,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5718％；反

对 460,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4201％；弃权 2,600 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
  2. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

  同意 411,008,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761％；反对
460,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 31,909,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4275％；反
对 460,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4201％；弃权 49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1524％。
  3. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

  同意 411,055,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对
460,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 31,956,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5715％；反
对 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4204％；弃权 2,600 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
  4. 审议通过了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》；

  同意 411,055,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对
460,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


  其中，中小股东总表决情况：

  同意 31,956,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5715％；反
对 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4204％；弃权 2,600 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
  5. 审议通过了《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

  同意 411,055,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对
463,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1125％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 31,956,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5718％；反
对 463,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4282％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  6. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

  同意 411,120,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9033％；反对
395,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0961％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
  其中，中小股东总表决情况：

  同意 32,021,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7720％；反
对 395,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2200％；弃权 2,600 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
  7. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  同意 409,198,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4363％；反对
2,317,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5631％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 30,099,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8443％；反
对 2,317,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1476％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
  8. 审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；

  同意 35,711,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2665％；反对
583,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048％；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1288％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 31,789,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0567％；反
对 583,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7989％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。
  有董事身份的股东刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋和股东刘磅的关联方昌都市达实投资发展有限公司回避表决。

  9. 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；

  同意 410,888,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
583,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1417％；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 31,789,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0567％；反
对 583,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7989％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。
  10.审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》；

  同意 409,151,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4249％；反对
2,319,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5637％；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 30,052,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7000％；反
对 2,319,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1556％；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％。
  本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。

  11.审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

  同意 411,055,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对
460,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 31,956,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5718％；反
对 460,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4201％；弃权 2,600 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
  本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。


  公司独立董事在本次股东大会上做了 2023 年度述职报告。

  四、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1. 《2023 年度股东大会决议》；

  2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2023 年度股东
大会的法律意见书》。

  特此公告。