证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-068
深圳达实智能股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2023 年 12 月 1 日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现
场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9 人，其中，孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月）。
2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。
3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《董事会议事规则》部分内容进行修订，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。
4. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。
5. 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《独立董事年报工作制度》部分内容进行修
订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》（2023 年 12月）。
6. 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，制定《独立董事专门会议制度》。具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事专门会议制度》（2023 年 12 月）。
7. 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《提名委员会工作细则》部分内容进行修订，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
8. 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《审计委员会工作细则》部分内容进行修订，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月）。
9. 审议通过了《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《董事会薪酬及考核委员会工作细则》部分
内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年12 月）。
10.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《监事会议事规则》部分内容进行修订，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2023 年 12 月）。
11.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《关联交易管理制度》部分内容进行修订，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。
12.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《募集资金管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月2 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》
（2023 年 12 月）。
13.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，结合公司具体情况，对《投资者关系管理制度》部分内
容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2023 年 12 月）。
14.审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步加强公司财务管理工作，规范财务行为，防范财务风险，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律、行政法规规定，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况和内部管理需要，对《财务管理制度》部分内容进行修订，具体
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》（2023 年 12 月）。
15.审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《会计政策、会计估计变更及会计差错管理
制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（2023 年 12 月）。
16.审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
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