证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-027
深圳达实智能股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 4 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月12日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实大厦
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第八届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份
449,134,282 股，占上市公司总股份的 21.1798％。其中：通过现场投票的股
东 10 人，代表股份 373,335,312 股，占上市公司总股份的 17.6053％。通过
网络投票的股东 11 人，代表股份 75,798,970 股，占上市公司总股份的3.5744％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 9,357,620 股，占上市公
司总股份的 0.4413％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 558,900股，占上市公司总股份的 0.0264％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 8,798,720 股，占上市公司总股份的 0.4149％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
同意 448,954,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
同意 448,954,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因
3. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
同意 448,954,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》；
同意 448,954,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过了《2022 年度环境、社会和公司治理报告》；
同意 448,954,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
同意 449,007,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717％；反对
126,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,230,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6439％；反对
126,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 448,949,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对
185,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,172,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0219％；反对
185,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 447,318,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5958％；反对
1,815,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；
同意 448,954,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,177,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0764％；反对
180,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
同意 448,954,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；
同意 445,054,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9596％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,177,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0764％；反对
180,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为关联交易事项，关联股东黄天朗先生所持有表决权股份数3,900,000 股已回避表决。
12. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》；
同意 447,318,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5958％；反对
1,815,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。
13. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 448,954,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。
14. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 440,345,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；反对
8,788,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。
15. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意 440,345,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；反对
8,788,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。
16. 审议通过了《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》；
同意 440,345,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；反对
8,788,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
17. 审议通过了《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》；
同意 440,345,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；反对
8,788,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
18. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
同意 440,345,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；反对
8,788,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
19. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意 440,345,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0432％；反对
8,788,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。
20. 审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
同意 441,981
查看PDF原文
