证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2022-027
深圳达实智能股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 2:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 4 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实
智能大厦。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第七届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
1. 出席本次股东大会的股东（代理人）共计 52 人，所持（代理）股份
382,774,346 股，占上市公司有表决权总股份的 19.9134％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份370,641,667股，占上市公司总股份的19.2822％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 12,132,679 股，占上市公司总股份的0.6312％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 12,179,079 股，占上市公司
总股份的 0.6336％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 46,400 股，
占上市公司总股份的 0.0024％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份12,132,679 股，占上市公司总股份的 0.6312％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
同意 379,441,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1292％；反对
3,295,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8609％；弃权 37,659 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
2. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
同意 379,442,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1295％；反对
3,294,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8607％；弃权 37,659 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
3. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
同意 379,284,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0883％；反对
3,452,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9018％；弃权 37,659 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
4. 审议通过了《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》；
同意 379,284,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0883％；反对
3,452,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9018％；弃权 37,659 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
5. 审议通过了《2021 年度环境、社会和公司治理报告》；
同意 379,451,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1320％；反对
3,285,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8582％；弃权 37,659 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
6. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
同意 379,375,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1122％；反对
3,398,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8878％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 8,780,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0964％；反对
3,398,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.9036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 379,802,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2237％；反对
2,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7665％；弃权 37,659 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,207,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.6003％；反对
2,934,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.0905％；弃权 37,659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3092％。
8. 审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 378,557,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8984％；反对
4,216,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；
同意 379,635,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1800％；反对
3,138,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,040,379 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2288％；反对
3,138,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；
同意 379,715,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2010％；反对
3,058,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
同意 379,388,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1156％；反对
3,385,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12. 审议通过了《关于修订<公司章程>议案》；
同意 371,903,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1600％；反对
10,870,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>议案》；
同意 371,903,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1600％；反对
10,870,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
14. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》；
同意 371,879,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1537％；反对
10,894,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
15. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>议案》；
同意 371,876,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1531％；反对
10,897,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
16. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>议案》；
同意 371,642,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0919％；反对
11,131,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
17. 审议通过了《关于修订<对外担保制度>议案》；
同意 371,632,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0892％；反对
11,141,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
18. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>议案》；
同意 371,642,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0919％；反对
11,131,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
19. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>议案》；
同意 371,876,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1528％；反对
10,898,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
20. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>议案》；
同意 371,642,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0919％；反对
11,131,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
21. 审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；
同意 380,239,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3379％；反对
2,534,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6621％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,6
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