证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2021-022
深圳达实智能股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实
智能大厦。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第七届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
1. 出席本次股东大会的股东（代理人）共计 53 人，所持（代理）股份
379,821,887 股，占上市公司有表决权总股份的 19.7348％。其中：出席现场会议的股东（代理人）7 人，所持（代理）股份 371,427,463 股，占上市公司有表决权总股份的 19.2987％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份8,394,424 股，占上市公司有表决权总股份的 0.4362％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 10,226,620 股，占上市公司
总股份的 0.5314％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,832,196股，占上市公司总股份的 0.0952％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份8,394,424 股，占上市公司总股份的 0.4362％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》;
同意 377,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；反对
2,172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》;
同意 377,649,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；反对
2,172,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
同意 377,715,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4454％；反对
2,106,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5546％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过了《2020 年年度报告全文》及摘要；
同意 377,729,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4490％；反对
2,092,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
同意 377,666,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4325％；反对
2,155,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5675％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东出席情况如下：
同意 8,071,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9227％；反对
2,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 377,528,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3963％；反对
2,292,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东出席情况如下：
同意 7,933,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5791％；反对
2,292,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 376,276,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0665％；反对
3,545,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
同意 376,071,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0126％；反对
3,750,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；
同意 377,310,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3388％；反对
2,511,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；
同意 377,310,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3388％；反对
2,511,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
同意 377,524,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3951％；反对
2,297,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12. 审议通过了《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》；
同意 370,088,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4373％；反对
9,733,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5627％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13. 审议通过了《关于修订<资产损失管理制度>的议案》;
同意 369,888,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3846％；反对
9,933,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
14. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意 377,751,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4550％；反对
2,070,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东出席情况如下：
同意 8,156,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7568％；反对
2,070,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.2432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及刘璐律师出席并见证了本次会议，出具了法
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《深圳达实智能股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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