证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2020-029
深圳达实智能股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间为：2020 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年5 月 18 日 9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实
智能大厦。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第七届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
二、 会议出席情况
1. 出席会议的股东和股东授权委托代表共计 24 人，代表公司有表决权的
股份数为 409,097,918 股，占公司有表决权股份总数的 21.1416％。其中：出席现场会议的股东或股东授权委托代表 6 人，代表公司有表决权的股份数为404,748,005 股，占公司有表决权股份总数的 20.9168％；通过网络参与投票的股东 18 名，代表公司有表决权的股份数为 4,349,913 股，占公司有表决权股份总数的 0.2248％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 6,182,109 股，占上市公司总
股份的 0.3195％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,832,196 股，
占上市公司总股份的 0.0947％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份4,349,913 股，占上市公司总股份的 0.2248％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
同意 408,521,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；反对
576,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
同意 408,521,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；反对
576,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过了《2019 年度财务决算报告》
同意 408,525,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8600％；反对
572,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过了《2019 年年度报告全文》及摘要
同意 408,521,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；反对
576,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过了《2019 年度利润分配预案》
同意 408,530,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8613％；反对
567,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,614,809 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8235％；反对
567,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 408,524,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8599％；反对
573,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,609,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7313％；反对
573,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2687％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 407,511,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6121％；反对
1,586,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
同意 407,511,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6121％；反对
1,586,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬的议案》
同意 408,383,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8252％；反对
576,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 138,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,467,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4360％；反对
576,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3285％；弃权 138,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2355％。
10.审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》
同意 408,383,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8252％；反对
576,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 138,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％。
11.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意 408,526,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8604％；反对
571,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1396％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,611,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7637％；反对
571,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12.审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意 408,521,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；反对
576,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 408,521,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8590％；反对
576,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
14.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意 408,622,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
475,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,706,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3084％；反对
475,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及刘璐律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《深圳达实智能股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
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