证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-050
深圳达实智能股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会审议的议案12属特别决议事项，已经股东大会出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间
（1） 现场会议召开时间为：2018年4月24日（星期二）下午2:30。
（2） 网络投票时间为：2018年4月23日—2018年4月24日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日9:30
—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第六届董事会
5、会议主持人：董事长刘磅先生
6、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计11人，代表公司有表决权的股份
数为562,716,499股，占公司有表决权股份总数的29.3304％。（注：因公司已
回购股份 5,054,200 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股
份，总股本为1,918,543,301股。）
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表10人，代表公司有表决权的股份
数为562,711,499股，占公司有表决权股份总数的29.3301％；通过网络参与投
票的股东1名，代表公司有表决权的股份数为5,000股，占公司有表决权股份总
数的0.0003％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度报告全文》及摘要
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
同意 562,711,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意562,711,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投
票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1962％。
7、审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 562,711,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》
同意 562,711,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》
同意 562,711,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的
议案》
同意 562,711,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
同意 562,711,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及林晓春律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公
