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毅昌科技:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-06-22

毅昌科技:第六届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002420  证券简称:毅昌科技  公告编号:2023-042
              广州毅昌科技股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第一次会议通知于2023年6月16日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年6月21日以现场表决方 式召开;经半数以上董事同意,推举董事宁红涛先生担任本次会议召 集人及主持人。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其 中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决,本次董事会通过如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员, 为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司董事会同意选举宁红涛先 生为公司第六届董事会董事长。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员, 为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司董事会同意选举熊海涛女
士、任雪峰先生为公司第六届董事会副董事长。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司第六届董事会成员已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,公司董事会选举第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,表决情况如下:

  (一)选举公司第六届董事会审计委员会委员

  选举胡彬、何和智、任雪峰为公司第六届董事会审计委员会委员,其中胡彬为主任委员。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)选举公司第六届董事会提名委员会委员

  选举何和智、任力、熊海涛为公司第六届董事会提名委员会委员,其中何和智为主任委员。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (三)选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员

  选举任力、胡彬、宁红涛为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中任力为主任委员。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员和相关人员的议案》

  鉴于公司第五届高级管理人员和相关人员的任期届满,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经董事会提名聘任如下人员:

  (一)聘任公司总经理

  聘任余求玉先生为公司总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号:2023-044)。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)聘任公司副总经理

  聘任刘文生先生、叶昌焱先生、陈娟女士、陈敬华先生、吴强先生为公司副总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号:2023-044)。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  (三)聘任公司财务负责人

  聘任叶昌焱先生为公司财务负责人,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号:2023-044)。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (四)聘任公司董事会秘书

  聘任叶昌焱先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号:2023-044)。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (五)聘任公司内部审计负责人

  聘任郭翔先生为公司内部审计负责人,任期三年,与公司第六届
董 事 会 任 期 一 致 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号:2023-044)。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  (六)聘任公司证券事务代表

  聘任郑小芹女士为公司证券事务代表,任期三年,与公司第六届
董 事 会 任 期 一 致 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(公告编号:2023-044)。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  五、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议;

  (二)独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                          广州毅昌科技股份有限公司董事会
                                  2023 年 6 月 22 日

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