证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-044
广州毅昌科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相
关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 21 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事
会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产
生了第六届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司 2023 年 6 月 19 日
召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新
一届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。
2023 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六
届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会
委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及
证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况
公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员（7 人）
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：宁红涛（董事长）、熊海涛（副董事长）、任雪峰（副董事长）、刘文生；
独立董事：胡彬（会计专业人士）、何和智、任力。
上述人员简历详见附件。
公司第六届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员（6 人）
董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 胡彬、何和智、任雪峰 胡彬
提名委员会 何和智、任力、熊海涛 何和智
薪酬与考核委员会 任力、胡彬、宁红涛 任力
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人胡彬为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、
职工代表监事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：高俊生（监事会主席）、王建钧；
职工代表监事：陈乃德。
上述人员简历详见附件。
公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员和相关人员情况
（一）高级管理人员（6 人）
总经理：余求玉；
副总经理：刘文生、叶昌焱、陈娟、陈敬华、吴强；
财务负责人兼董事会秘书：叶昌焱。
上述人员简历详见附件。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（二）相关人员（2 人）
内部审计负责人：郭翔；
证券事务代表：郑小芹。
上述人员简历详见附件。
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
其中，郑小芹作为证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
信箱：zhengquan@echom.com
联系电话：020-32200889
传真号码：020-32200850
五、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况：
本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事李南京不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务，截至本公告披露日，李南京持有本公司股份 620200 股。
独立董事沈肇章、阮锋、张孝诚不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。
（二）监事任期届满离任情况：
因任期届满，公司第五届监事会监事陈娟不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈娟未持有本公司股份。
（三）高级管理人员任期届满离任情况：
任雪峰不再担任总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任雪峰持有本公司股份 288900 股。
谢金成不再担任副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，谢金成持有本公司股份 10906343 股。
马厚清不再担任副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马厚清未持有本公司股份。
刘巍不再担任副总经理及财务负责人，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘巍未持有本公司股份。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第一次会议决议；
（三）公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
（四）公司 2023 年第一次职工代表大会决议；
（五）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日
附件：
一、第六届董事会成员简历：
（一）非独立董事
1.宁红涛先生：
宁红涛，男，中国国籍，出生于 1973 年，中共党员，博士研究生，正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会（总商会）副主席等社会职务，现担任广州市工商联（总商会）副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100 新锐”计划新能源新材料专委会主任等职务。
截至本公告披露日，宁红涛先生未持有公司股票。
宁红涛先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。宁红涛符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.熊海涛女士：
熊海涛，女，中国国籍，出生于 1964 年，硕士。现任高金富恒集团有限公司执行董事、广州毅昌科技股份有限公司副董事长、四川东材科技集团股份有限公司副董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事。1997 年加入金发科技股份有限公司，曾任公司副总经理、国家级企业技术中心副主任，1998 年 1 月至今任金发科技股份有限公司董事。曾获 2019 年大湾区杰出女企业家奖，2018 年广东省及广州市“三八红旗手”荣誉称号。现任黄埔区工商联合会副主席。曾任广州市九三学社黄埔区第四支社副主委、广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表。
截至本公告披露日，熊海涛女士未持有公司股票，为公司实际控制人。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。熊海涛符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3.任雪峰先生：
任雪峰，男，中国国籍，出生于 1972 年，本科，厦门大学 EMBA
在读。1993 年常州信息职业技术学院工模具设计与制造专业毕业。
1993 年 8 月至 1999 年 3 月，就职于(北京牡丹)镇江电视机厂研究所，
担任产品结构设计工程师，结构科科长职务。1999 年 3 月至 2000 年
3 月，就职于镇江三森电气有限公司，担任产品结构设计负责人。2000
年 3 月至 2019 年 9 月，就职于广州毅昌科技股份有限公司，先后担
任产品结构设计工程师，结构设计部长，青岛恒佳精密科技有限公司常务副总经理，江苏毅昌科技有限公司总经理，广州毅昌科技股份有
限公司副总经理职务；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，就职于重庆设
计谷科技有限公司，担任总经理职务。2020 年 9 月至 2021 年 2 月任
广州毅昌科技股份有限公司创新中心总经理，2021 年 2 月至今担任广州毅昌科技股份有限公司总经理，2021 年 11 月至今担任广州毅昌科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，任雪峰先生持有公司股票 288900 股。
任雪峰先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》
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