证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2013-003
广州毅昌科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议通知
于2013年2月2日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于
2013年2月6日上午以通讯表决的方式召开，应参加表决监事3名，实
参加表决监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于投资设立全
资子公司的公告》。
二、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于使用节余募
集资金永久性补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司使用节余募集资金（含利息收入）永久性补充
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流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的规定及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的要求，符合公
司实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司和股东
的根本利益。
独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意
见、国金证券股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资
金的专项核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于投资建设年产 180 万套钣金冲压模组一体化
结构件项目的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于投资建设年
产 180 万套钣金冲压模组一体化结构件项目的公告》。
四、审议通过《关于与广州华南新材料创新园有限公司签订房屋
租赁合同的关联交易的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《广州毅昌科技股份有限公司关于与广州华南新材料创新园有
限公司签订房屋租赁合同的关联交易的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，公司向华南新材料租赁房屋是为满足公司生产经营
所必需的仓库需求。该项交易遵循公开、公平、公正的原则，按市场
原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公
司本次租赁华南新材料房屋的关联交易事项。
独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见、国金证
券股份有限公司关于本次关联交易的专项核查意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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五、审议通过《关于签署〈工业项目合同书〉的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《广州毅昌科技股份有限公司关于签署〈工业项目合同书〉的公
告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于投资设立子公司并实施汽车内外饰件建设项
目的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《广州毅昌科技股份有限公司关于投资设立子公司并实施汽车
内外饰件建设项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于全资子公司江苏设计谷科技有限公司投资建
设平板彩电一体机生产线及配套仓库建设项目的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司江苏设计谷科技
有限公司投资建设平板彩电一体机生产线及配套仓库建设项目的公
告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于全资子公司江苏设计谷科技有限公司新增投
资建设 500+400T 自动冲压线及清洗线综合项目的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司江苏设计谷科技
有限公司新增投资建设 500+400T 自动冲压线及清洗线综合项目的公
告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2013 年 2 月 6 日
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