002419 深市 天虹股份

证券代码：002419        证券简称：天虹股份        公告编号：2022-056
              天虹数科商业股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于
2022 年 9 月 15 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 10 日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席主持，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  同意选举王宝瑛先生为公司监事会主席，任期自公司本次监事会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      天虹数科商业股份有限公司监事会
                                                二○二二年九月十五日