证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-058
浙江康盛股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2018年5月11日（星期五）下午14:00开始。
网络投票时间为：2018年5月10日-2018年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共7名，所持股份641,665,432股，占公
司有表决权总股份的56.4648％。其中：参加本次会议的中小股东及股东代理人
共3人，所持股份46,529,800股，占上市公司有表决权总股份的4.0945％。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持股份640,824,432股，
占公司有表决权总股份的56.3907％。其中，参加现场会议投票的中小股东及股
东代理人共 2 人，所持股份 45,688,800 股，占上市公司有表决权总股份的
4.0205%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共1名，所持股份841,000股，占公
司有表决权总股份的 0.0740％。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人
共1名，所持股份841,000股，占公司有表决权总股份的0.0740％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部15项议案均
获得通过。具体表决结果如下：
1. 审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
2. 审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
3. 审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
4. 审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
5. 审议通过了《关于2017年度利润分配的方案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
6. 审议通过了《关于2018年度公司向银行借款及授权的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
7. 审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
关联股东陈汉康先生、浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为46,529,800股。
表决结果：同意46,529,800股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8. 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
9. 审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
10.审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
11.审议通过了《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
12.审议通过了《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的议案》
关联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为371,665,432股。
表决结果：同意371,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意46,529,800股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
13.审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意641,665,432股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000％。
14.审议通过了《关于控股子公司使用部份闲
