证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-025
深圳市爱施德股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月9日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2023年5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月9日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施
德股份有限公司 A 会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权股份总数的比例
分类 人数（名） 代表股数（股）
（%）
总体出席情况 17 546,248,361 44.0778
其中：中小股东出席情况 10 12,739,451 1.0280
现场会议出席情况 7 533,508,910 43.0498
网络投票情况 10 12,739,451 1.0280
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次 会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、《2022 年度董事会工作报告》（独立董事对 2022 年的工作进行述职）
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 546,070,861 36,900 140,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9675 0.0068 0.0257
其中：中小股东表决情况（股） 12,561,951 36,900 140,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 98.6067 0.2897 1.1037
（%）
表决结果 通过
2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 546,070,861 36,900 140,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9675 0.0068 0.0257
其中：中小股东表决情况（股） 12,561,951 36,900 140,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 98.6067 0.2897 1.1037
表决结果 通过
3、《2022 年度财务决算报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 546,070,861 36,900 140,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9675 0.0068 0.0257
其中：中小股东表决情况（股） 12,561,951 36,900 140,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 98.6067 0.2897 1.1037
表决结果 通过
4、《2022 年度利润分配预案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 546,211,461 36,900 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9932 0.0068 0
其中：中小股东表决情况（股） 12,702,551 36,900 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 99.7103 0.2897 0
表决结果 通过
5、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 18,117,977 36,900 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7967 0.2033 0
其中：中小股东表决情况（股） 12,702,551 36,900 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 99.7103 0.2897 0
表决结果 通过
关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武已回避表决。
6、《关于确认 2022 年董事长和副董事长薪酬的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 541,260,846 82,640 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9847 0.0153 0
其中：中小股东表决情况（股） 12,656,811 82,640 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 99.3513 0.6487 0
表决结果 通过
关联股东黄文辉、周友盟已回避表决。
7、《2022 年度监事会工作报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 546,070,861 36,900 140,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9675 0.0068 0.0257
其中：中小股东表决情况（股） 12,561,951 36,900 140,600
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 98.6067 0.2897 1.1037
（%）
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：熊洁、李小康
3、结论意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市爱施德股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
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