002416 深市 爱施德

  证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2022-053

              深圳市爱施德股份有限公司

          关于续聘公司2022年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 26 日召开第五
届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明

  亚太事务所自 2019 年起担任公司的审计机构，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚，已购买职业保险和计提职业风险金，具有较强的投资者保护能力。

  经公司审计委员会审阅亚太事务所相关执业资料、调查亚太事务所的诚信情况等，认为亚太事务所符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，公司拟继续聘请亚太事务所为 2022 年度审计机构，聘期一年，经董事会审议通过并经股东大会批准后，授权公司经营管理层与其签订相关法律文件。

    二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

  名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）


  成立日期：2013 年 9 月 2 日

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

  首席合伙人：周含军

  亚太事务所 2021 年末合伙人 126 人，注册会计师 561 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 429 人。

  亚太事务所 2021 年度业务收入总额 9.81 亿元，其中审计业务收入 6.95 亿元，证
券业务 4.48 亿元。2021 年上市公司审计客户家数 49 家，涉及制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、批发和零售等行业，财务报表审计收费总额 6,103 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数共 3 家。

    2、投资者保护能力及诚信记录

  亚太事务所已计提职业风险金 2,424 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859 万元以上。亚太事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
如下：2020 年 12 月 28 日，亚太事务所审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连
带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1500 万元及其利息，亚太事务所不服判决提
出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执
行和解协议》。亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监
督管理措施 26 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 47 名。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人及拟签字注册会计师：孙志军，注册会计师，合伙人，中国注册会计
师，2002 年 10 月成为注册会计师，2015 年从事上市公司审计，2015 年在亚太事务所
执业，近三年签署过赢时胜（300377）、百邦科技（300736）审计报告。

  拟签字注册会计师：李诗敏，注册会计师，2020 年 6 月成为注册会计师，2015
年在亚太事务所从事审计工作，2019 年从事上市公司审计，近三年签署过卓翼科技（002369）、中青宝（300052）审计报告。


  项目质量控制负责人：朱海英，注册会计师、合伙人，2006 年 12 月成为注册会
计师，2015 年从事上市公司审计，2015 年在亚太事务所执业，2017 年开始从事复核工作，2020 年开始复核本公司审计报告，近三年复核的其他上市公司有中青宝（300052）、迪威迅（300167）审计报告。

    2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

  亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

  2022 年审计服务费用共计 155 万元，以亚太事务所工作人员在本次审计工作中所
耗费的时间成本为基础计算。其中：新增内控审计费用 35 万元；年报审计费用为 120万元，较去年增加 33.33%，主要系公司业务规模、子公司增加，亚太事务所人员投入增加。公司将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定 2022 年度审计服务费用及签署相关法律文件。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会于 2022 年 09 月 23 日，召开第五届董事会审计委员会 2022
年第四次会议，在会上对亚太事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为亚太事务所能恪尽职守，遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司出具客观、公正的审计报告，同意向董事会提议续聘亚太事务所为公司 2022 年度审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、事前认可意见


  董事会在审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》前，已取得了独立董事的认可，认为：亚太事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议。

  2、独立意见

  亚太事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有专业的审计团队，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害全体股东利益的情形。独立董事同意续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

    （三）董事会、监事会审议情况

  公司于 2022 年 09 月 26 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五届监
事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请亚太事务所为公司 2022 年度审计机构，此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、报备文件

  1、《第五届董事会审计委员会 2022 年第四次会议决议》；

  2、《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；

  3、《第五届监事会第三十次（临时）会议决议》；

  4、《独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

  特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                      2022 年 09 月 26 日