002416 深市 爱施德

    证券代码：002416        证券简称：爱施德        公告编号：2022-049

                深圳市爱施德股份有限公司

        关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司

      拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于 2022 年 9 月 16 日
召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。为加快实施发展战略，提高公司治理水平，发挥资本市场融资优势，增强长期可持续发展能力，公司控股子公司深圳市优友互联有限公司（以下简称“优友互联”）拟进行股份制改造，由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。具体如下：

    一、优友互联基本情况

    （一）优友互联简介

      公司名称      深圳市优友互联有限公司

      公司类型      有限责任公司

  注册资本/实收资本  1,000 万元/1,000 万元

    法定代表人      陈亮

                      一般经营项目：计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技
                      术转让、技术服务；计算机网络服务；通信设备产品（不含地面卫星接收
                      设备）及配套设备的开发、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售；通
                      讯及广播电视设备销售；机械设备及电子产品销售；家用视听设备销售；
                      与通信及信息业务相关的系统集成、软件开发、技术服务；信息咨询（不
      经营范围      含限制项目）；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；经营进出口业务
                      （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
                      后方可经营）。从事线上线下商贸活动购销，日用品、电子零配件、电器、
                      礼品的购销。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
                      外，限制的项目须取得许可后方可经营）

                      许可经营项目：技术培训；数据库服务；电信增值业务；基础电信业务；
                      电信信息服务项目


      成立日期      2014 年 11 月 19 日

      营业期限      2014 年 11 月 19 日至无固定期限

      住  所      深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
                      书有限公司）

      登记机关      深圳市市场监督管理局

  统一社会信用代码  91440300319605503K

    （二）优友互联改制前的股权结构

 序号              股东姓名/名称                出资额（万元）      出资比例（%）

  1                  爱施德                              600.00                60.00

  2  共青城优友投资管理合伙企业（有限合伙）              164.00                16.40
            （以下简称“共青城优友”）

  3                  周友盟                              100.00                10.00

  4                    韩涛                                74.00                7.40

  5                    李旺                                50.00                5.00

  6    共青城聚能投资合伙企业（有限合伙）                  12.00                1.20
            （以下简称“共青城聚能”）

                    合计                                1,000.00              100.00

    （三）优友互联的历史沿革情况

    1、优友互联设立于 2014 年 11 月 19 日，注册资本为人民币 1,000 万元，公司以货
币出资 1,000 万元，出资比例为 100%。

    2、2017 年 9 月，公司将其持有的优友互联 15%股权转让给周友盟，将其持有的优
友互联 25%股权转让给员工持股平台共青城优友，对优友互联 11 名激励对象实施员工股权激励。共青城优友的执行合伙人为陈亮，截至本公告发布日陈亮任优友互联的董事及总经理，主要负责优友互联的具体运营及发展。该次股权转让过程中参与共青城优友股权激励的人员为陈亮及其带领的核心团队成员。该次股权转让完成后，优友互联的股权结构如下：

  序号          股东名称/姓名          认缴出资额（万元）        持股比例（%）

    1              爱施德                            600.00                    60.00

    2            共青城优友                          250.00                    25.00

    3              周友盟                            150.00                    15.00

                合计                                1,000.00                  100.00

    3、2021 年 10 月，共青城优友将其持有的优友互联 1.2%股权转让给员工持股平台
共青城聚能，对骨干员工进行股权激励。该次股权转让完成后，优友互联的股权结构如下：

  序号          股东名称/姓名          认缴出资额（万元）        持股比例（%）

    1              爱施德                            600.00                    60.00

    2            共青城优友                          238.00                    23.80

    3              周友盟                            150.00                    15.00

    4            共青城聚能                          12.00                    1.20

                合计                                1,000.00                  100.00

    4、2022 年 3 月，优友互联引入外部战略投资人李旺与韩涛，以 2021 年末净资产为
基础，经协商确定整体以人民币 1.2 亿元估值作价，周友盟将其持有的优友互联 5%股权转让给李旺；共青城优友将其持有的优友互联 7.4%股权转让给韩涛。该次股权转让完成后，优友互联的股权结构如下：

  序号      股东名称/姓名          认缴出资额（万元）          持股比例（%）

  1            爱施德                            600.00                      60.00

  2          共青城优友                          164.00                      16.40

  3            周友盟                            100.00                      10.00

  4            韩  涛                              74.00                        7.40

  5            李  旺                              50.00                        5.00

  6          共青城聚能                            12.00                        1.20

            合计                                1,000.00                      100.00

    （四）主要财务指标

                                                                            单位：万元

        项目            2022 年 3 月 31 日（经审计）      2021 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                                    20393.69                        19520.31

 负债总额                                    12163.92                        11919.96

 净资产                                      8229.78                          7600.35

        项目              2022 年 1-3 月（经审计）            2021 年度（经审计）

 营业收入                                    3758.91                        15974.80

 净利润                                        629.42                          2596.25

    注：以上数据为优友互联经审计母公司财务数据。

    二、股份制改造方案

    1、优友互联按照《公司法》等有关法律、法规的规定，由优友互联全体股东作为发起人，将优友互联由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司的名称为“深圳市优友互联股份有限公司”（以深圳市市场监督管