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002416 深市 爱施德


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爱施德:关于投资设立全资子公司的公告

公告日期:2021-04-27

爱施德:关于投资设立全资子公司的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002416          证券简称:爱施德          公告编号:2021-034
              深圳市爱施德股份有限公司

            关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    基于业务发展和战略布局需要,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司(以下简称“爱施德科创”),注册资本为 1 亿元人民币。

    2、审议决策情况

  公司于 2021 年 04 月 23 日召开第五届董事会第十六次(临时)会议、第五届监事
会第十七次(临时)会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,本次投资事项属于公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

  本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称:深圳市爱施德科创控股有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准结果为准)

    2、注册资本:10000 万元

    3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

    4、注册地址:深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 11 号南山金融大厦 1801

    5、经营范围:计算机软件技术开发;企业孵化;企业管理;资产管理;经济贸易咨询;科技信息咨询。(最终以市场监督管理部门核准结果为准)

    6、出资方式及资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币资金形式投入。

    7、股权结构:深圳市爱施德股份有限公司持股 100%。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无须签订对外投资合同。

    四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

  本次投资设立全资子公司爱施德科创,是为了以爱施德科创为中心构建集团大中台和创新孵化平台能力,持续深化合伙人模式下的创业创新,投资布局新兴赛道和未来成长动力。爱施德科创将积极推进数字经济时代下的新零售基础设施平台建设,创新孵化智能终端、新型快消领域的新服务能力,以进一步取得在新零售模式、合作品牌品类、自有品牌运营等方面的突破。

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金,成立后的爱施德科创将纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  爱施德科创目前尚未完成工商注册登记,尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第十六次(临时)会议决议;

    2、第五届监事会第十七次(临时)会议决议。

    特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                      2021 年 04 月 27 日
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