002416 深市 爱施德

  证券代码：002416            证券简称：爱施德        公告编号：2020-048
                深圳市爱施德股份有限公司

              2019年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

      1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；

      2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

      3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

        （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

        （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

      4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00；

  （2）网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A
会议室。

  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长黄文辉先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

  1、总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人 14 名，代表股份为 607,486,195 股，占公司股份
总数的 49.0192%。参加本次股东大会表决的中小投资者 7 名，代表股份为 11,187,710股，占公司股份总数 0.9028%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人 9 名，代表股份为 596,429,485 股，占公司股份
总数的 48.1270%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东 5 名，代表股份为 11,056,710 股，占公司股份总数的
0.8922%。

  4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  审议通过如下提案：

    1、 审议通过《2019年度董事会工作报告》，表决结果如下：

  表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。


    2、 审议通过《关于确认2019年董事长和副董事长薪酬的议案》，表决结果如下：
  表决结果：同意601,132,255股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对120,740股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意11,066,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9208%；反对120,740股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0792%；弃权0股。

  审议本议案时关联股东黄文辉先生、周友盟女士已回避表决，其合计持有的6,233,200股未计入上述有表决权股份总数。

    3、 审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，表决结果如下：
  表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

    4、 审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果如下：

  表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

    5、 审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果如下：

  表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。


  其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

    6、 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

  表决结果：同意12,618,761股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.2184%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.7816%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

    审议本议案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生已回避表决，其合计持有的594,768,034股未计入上述有表决权股份总数。

    7、 审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果如下：

  表决结果：同意607,386,795股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对99,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意11,088,310股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1115%；反对99,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权0股。

    8、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果如下：

  表决结果：同意606,520,773股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8411%；反对130,570股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0215%；弃权834,852股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1374%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意10,222,288股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3707%；反对130,570股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1671%；弃权834,852股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4622%。

    9、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果如下：

  表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

  本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    10、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，各子议案逐项表决，表决结果如下：

    10.01 发行股票的种类和面值

  表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

  本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    10.02 发行方式和发行时间

  表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

  本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    10.03 发行对象及认购方式

  表决结果：同意597,358,925股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.3329%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.6671%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,060,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4786%；反对10,127,270股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5214%；弃权0股。

  本议案为特别决议