证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-044
深圳市爱施德股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月21日下午14:00开始；
（2）网络投票时间为：2018年5月20日-5月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A
会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人18名，代表有表决权的股份为705,240,389股，
占公司有表决权股份总数的68.2886%。参加本次股东大会表决的中小投资者12名，代
表有表决权的股份1,191,569股，占公司有表决权股份总数的0.1154%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份为704,425,720股，
占公司总股本的68.2097%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东9名，代表有表决权的股份为814,669股，占公司有
表决权股份总数的0.0789%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下提案：
1、审议《2017年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意705,233,889股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,185,069股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.4545%；反对6,500股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5455%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议《2017年度财务决算报告》，表决结果如下：
表决结果：同意705,233,889股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,185,069股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.4545%；反对6,500股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5455%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，表决结果如下：
表决结果：同意705,233,889股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,185,069股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.4545%；反对6,500股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5455%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议《2017年度利润分配预案》，表决结果如下：
表决结果：同意705,233,089股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9990%；反对7,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,184,269股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.3874%；反对7,300股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6126%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意1,693,561股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.6001%；反对6,800股，占出席本次股东大会的非关联股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3999%；弃权0股，占出席本次股东大会
的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,184,769股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.4293%；反对6,800股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5707%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武为公司控股股东及其一致行动人，股东黄文辉先生为公司董事长，均需回避表决。回避表决的股数合计703,540,028股。
6、审议《关于确认2017年董事长和副董事长薪酬的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意700,787,739股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对24,900股，占出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席本次股东大
会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,166,669股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的97.9103%；反对24,900股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0897 %；弃权0股，占出席本次股东
大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中股东黄文辉先生为公司董事长，具有关联关系需回避表决。回避表决的股数为4,427,750股。
7、审议《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》，表决结果如下： 表决结果：同意705,233,889股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,185,069股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.4545%；反对6,500股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5455%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意705,233,889股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,185,069股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.4545%；反对6,500股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5455%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议《2017年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意705,233,889股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.9991%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,185,069股，占出席本次股东大会的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的99.4545%；反对6,500股，占出席本次股东大会
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5455%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
