证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-025
深圳市爱施德股份有限公司
第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（定期）会议通知于2018年4月2日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯表决方式于2018年4月13日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司2017年年度股东
大会上述职。
《独立董事 2017 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业总收入
5,673,587.05万元，较上年同期增长17.38 %；营业利润45,008.56万元，利润总额
46,974.08 万元；归属上市公司股东的净利润37,896.76 万元，较上年同期分别增长
88.68%、68.98%、101.84%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2017年度母公司净利
润156,130,826.29元，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度公
司实现净利润的 10％提取法定盈余公积金 15,613,082.63 元后，分配 2016 年股利
154,910,225.85元，加上年初未分配利润1,302,394,057.24元，截至2017年12月31
日，公司可供股东分配的利润为1,288,001,575.05元。
公司董事会拟以2017年12月31日的总股本 1,032,734,839股为基数，每10股
派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币206,546,967.80元，同
时以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增股本206,546,968股，转增后
公司总股本为1,239,281,807股, 转增后公司总股本为1,239,281,807股，剩余资本公
积1,709,322,751.8元。本次利润分配完成后，尚未分配利润1,081,454,607.25元结转
以后年度分配。
公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章
程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、保荐机构对此发表了意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况说明的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决。
公司2017年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2017年度日常关联
交易发生金额没有超出年初所作预计，《2017年度日常关联交易预计公告》详见公司
于2017年4月29日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
《2018年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此进行了事前认可，并发表了独立意见，《独立董事关于 2018年日
常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对此发表了意见，《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、保荐机构对此发表了意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《2017年内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017 年内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、保荐机构对此发表了意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于确认2017年董事长和副董事长薪酬的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。
关联董事黄文辉、周友盟回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于确认2017年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。
关联董事周友盟回避表决。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
