证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-036
深圳市爱施德股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划
第一个行权期符合行权条件及相关事项的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）第三届董事会第
八次（定期）会议于2014年4月18日审议通过了《关于确认第二期股票期权激
励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》，有关事项具体如下：
一、第二期股票期权激励计划实施情况
1、公司于2012年3月9日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《爱施德第二期股票期权激励计划（草案）》
及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申
请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《爱施德第二期股票期权激励计划
（草案）》进行了修订，并于2012年3月30日召开第二届董事会第二十二次会
议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《爱施德第二期股票期权激励计划
（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年4月16日召开第
一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必
须的全部事宜。
4、公司于2012年4月21日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
公司原拟向激励对象授予股票期权总计2987.11万份，其中首次向50名激励对
象授予权益2887.11万份，预留权益100万份。公司独立董事对此发表了独立意
见。由于公司原激励对象中，粟军、万雨钢因离职、张志勇因职位变动而不再参
与激励，公司取消其原本应获授的股票期权共计121.78万份，公司首次授予股
票期权的对象调整为47名，首次授予股票期权的数量调整为2765.33万份；预
留权益100万份。
5、2012年7月6日完成了《公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》
所涉股票期权的授予登记工作。
6、公司于2014年4月18日召开了第三届董事会第八次（定期）会议，审
议通过了《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关
事项的议案》，确定第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励
对象从47人调整为24人，并同意对离职人员已获授的股票期权和不符合第一个
行权期行权条件的股票期权共计1235.4986万份进行注销。
二、激励对象符合第一个行权期行权条件的情况说明
序号 第一个行权期可行权条件 是否符合行权条件的说明
公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告
被注册会计师出具否定意见或者无法 公司未发生前述情形，满足行权条
1 表示意见的审计报告； 件。
②最近一年内因重大违法违规行为
被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形：
①最近三年内被证券交易所公开谴
责或宣布为不适当人员；
②最近三年内因重大违法违规行为 激励对象未发生前述情形，满足行权
2 被中国证监会予以行政处罚； 条件。
③具有《公司法》规定的不得担任公
司董事及高级管理人员情形；
④公司董事会认定其他严重违反公
司有关规定的。
第一个行权期公司业绩目标： （1）根据公司2013年经审计的会计
3 以2011年年度净利润为基数，公司 数据，公司2013年度归属于上市公司
2013年年度净利润较2011年增长率不 股东的净利润为754,479,089.17元，归
低于96%。 属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为727,367,411.34元，均高
于授予日前最近两个会计年度（2012
年、2011年）的平均水平（分别
49,732,385.59元、3,307,043.26元）。
（2）以扣除非经常性损益后的净利
润作为计算依据，2013年净利润相比于
2011年增长为148.67%，高于
573,309,202.26元的业绩目标。即所有
业绩指标均满足条件。
《第二期股票期权激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》规定，在本次 根据激励对象2012年度、2013年度
股权激励计划有效期内的各年度，对所 的绩效考核结果，第二期股票期权激励
有激励对象进行考核，个人绩效考核结 计划中可以在第一个行权期行权的共
果共有S，A，B，C，D五档。若激励 有24人，其中公司高管1人；还有9
对象上一年度个人绩效考核结果为 人因为2012年度或2013年度个人绩效
