证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-021 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届董事会第一次会议，于 2021 年 3 月 9 日以传真、电子邮件及专人送达方
式向全体董事发出书面通知，于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由
董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会
董事长的议案》；
选举陈宗年先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
二、逐项审议通过《关于委任第五届董事会专门委员会委员的议案》：；
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意委任战略委员会委员：陈宗年（召
集人）、吴晓波、胡瑞敏；
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意委任审计委员会委员：李树华（召
集人）、王秋潮、管清友；
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意委任提名委员会委员：胡瑞敏（召
集人）、屈力扬、李树华；
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意委任薪酬与考核委员会委员：管
清友（召集人）、吴晓波、邬伟琪；
上述专门委员会委员任期至第五届董事会届满。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》；
同意聘任胡扬忠先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的
议案》；
同意聘任黄方红女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。
五、逐项审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》；
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任邬伟琪先生为公司常务副总
经理，任期至第五届董事会届满；
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任何虹丽女士为公司高级副总
经理，任期至第五届董事会届满；
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蔡昶阳先生为公司高级副总
经理，任期至第五届董事会届满；
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任徐习明先生为公司高级副总
经理，任期至第五届董事会届满；
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任毕会娟女士为公司高级副总
经理，任期至第五届董事会届满；
6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任浦世亮先生为公司高级副总
经理，任期至第五届董事会届满；
7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任金铎先生为公司高级副总经
理，任期至第五届董事会届满；
8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任金艳女士为公司高级副总经
理，兼任财务负责人，任期至第五届董事会届满；
9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任黄方红女士为公司高级副总
经理，任期至第五届董事会届满；
10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈军科先生为公司高级副
总经理，任期至第五届董事会届满；
11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任徐鹏先生为公司高级副总
经理，任期至第五届董事会届满；
12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任郭旭东先生为公司高级副
总经理，任期至第五届董事会届满。
独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：
本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。综上，同意第五届董事会第一次会议对公司高级管理人员的聘任事宜。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内部审计负责
人的议案》；
同意聘任倪玲玲女士为公司内部审计负责人，任期至第五届董事会届满。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表
的议案》；
同意聘任周昕怡女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满。
上述高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的简历见附件。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年日常关联
交易预计的议案》，关联董事陈宗年、胡扬忠、邬伟琪回避表决。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 13 日
一、高级管理人员简历
胡扬忠先生，1965 年出生，工学硕士，研究员级高级工程师。1989 年 6 月
至 2001 年 12 月，任中国电子科技集团公司第五十二研究所（以下简称“五十二所”）工程师；2001 年 12 月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。
胡扬忠先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，胡扬忠先生持有公司股份 155,246,477 股。胡扬忠先生是公司股东新疆威讯投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆威讯”）和新疆普康投资有限合伙企业（以下简称“新疆普康”）的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，胡扬忠先生不属于“失信被执行人”。
邬伟琪先生，1964 年出生，工学学士，高级工程师。1986 年 7 月至 2001
年 12 月，历任五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2001 年 11月加入海康威视有限公司，历任副总经理、常务副总经理、董事。现任本公司董事、常务副总经理。
邬伟琪先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，邬伟琪先生持有公司股份 8,631,089 股。邬伟琪先生是公司股东新疆威讯的合伙人和新疆普康的执行事务合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，邬伟琪先生不属于“失信被执行人”。
何虹丽女士，1973 年出生，工商管理硕士。2001 年 12 月加入海康威视有限
公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理。
何虹丽女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，何虹丽女士持有公司股份 331,500 股。何虹丽女士是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，何虹丽女士不属于“失信被执行人”。
蔡昶阳先生，1971 年出生，工学学士。2004 年加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理，政企合作部总监，投资部总监、战略与市场部总监、副总经理。现任本公司高级副总经理。
蔡昶阳先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，蔡昶阳先生持有公司股份 109,500 股。蔡昶阳先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，蔡昶阳先生不属于“失信被执行人”。
徐习明先生，1973 年出生，工学学士。1996 年 7 月至 2016 年 9 月，历任
IBM 中国有限公司工程师、部门经理、总监、咨询服务合伙人、咨询服务高级合伙人、副总裁。2016 年 9 月加入海康威视，历任副总经理。现任本公司高级副总经理。
徐习明先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，徐习明先生持有公司股份 197,000 股。徐习明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，徐习明先生不属于“失信被执行人”。
毕会娟女士，1971 年出生，工学博士，研究员级高级工程师。1999 年 4 月
至 2016 年 8 月，历任中国电子科技集团公司第十五研究所工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、研发部主任、副总工程师、副所长。2016 年
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