证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2020-032 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 15:00。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统的投票时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统的投票时间为自 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视 D 楼 1 楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 228 名，代表股份
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）221 名，代表股份 794,853,948 股，占公司股份总数的 8.5057%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 43 名，代表股份 6,042,594,720
股，占公司股份总数的 64.6612%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 185 名，代表股份 647,851,444 股，
占公司股份总数的 6.9326%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 6,689,797,825 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9903%；反对 128,239 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%；弃权 520,100 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0078%。
2、审议通过了《董事会 2019 年年度工作报告》；
表决结果：同意 6,688,923,325 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9772%；反对 139,239 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0021%；弃权 1,383,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0207%。
3、审议通过了《监事会 2019 年年度工作报告》；
表决结果：同意 6,681,666,333 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8688%；反对 7,396,231 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1105%；弃权 1,383,600 股，占参加会议股
东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0207%。
4、审议通过了《2019 年年度财务决算报告》；
表决结果：同意 6,687,390,403 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9543%；反对 128,239 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%；弃权 2,927,522 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0438%。
5、审议通过了《2019 年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2019 年度，本公司母公司实现净利润11,682,416,010.01 元，扣除提取的法定盈余公积 211,792,989.55 元，加上母公司年初未分配利润 19,327,533,457.91 元，减去 2018 年度现金分红
5,601,261,827.10 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润
25,196,894,651.27 元。截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的
利润为 28,961,389,145.22 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 25,196,894,651.27 元。
同意以公司目前总股本 9,345,010,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 7 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 6,541,507,487.20 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意 6,689,498,525 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9858%；反对 83,239 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0012%；弃权 864,400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0129%。
其中，中小股东投票结果：同意 793,906,309 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8808%；反对 83,239 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权864,400 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1087%。
6、审议通过了《2019 年年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 6,688,923,525 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9772%；反对 139,039 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0021%；弃权 1,383,600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0207%。
其中，中小股东投票结果：同意 793,331,309 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8084%；反对 139,039 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0175%；弃权1,383,600 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1741%。
7、审议通过了《关于 2020 年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 6,651,925,414 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.4242%；反对 19,422,135 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2903%；弃权 19,098,615 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2855%。
其中，中小股东投票结果：同意 756,333,198 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 95.1537%；反对 19,422,135 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 2.4435%；弃权 19,098,615 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 2.4028%。
8、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计 5,444,797,040 股，回避表决。
表决结果：同意 1,244,633,685 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9185%；反对 83,439 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0067%；弃权 932,000 股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0748%。
其中，中小股东投票结果：同意 793,838,509 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8722%；反对 83,439 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权932,000 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1173%。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 6,604,755,261 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.7192%；反对 84,758,903 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.2669%；弃权 932,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0139%。
10、审议通过了《关于为二十八家子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 6,364,313,733 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.1254%；反对 325,200,431 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.8607%；弃权 932,000 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0139%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所、胡扬忠，持股共计 3,995,858,777 股，回避表决。
表决结果：同意 2,360,375,224 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 87.5969%；反对 333,279,263 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 12.3685%；弃权 932,900 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0346%。
12、审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 6,681,285,257 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8631%；反对 6,684,985 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0999%；弃权 2,475,922 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0370%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于第二次回购注销 2016 年限制性股票计划已授予但尚
未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意 6,689,488,6
查看PDF原文
