证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-032号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月11日下午15:00。
（2）网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2018年 5月 11日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自 2018年 5
月10日15:00至2018年5月11日15:00止的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视C楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 110 名，代表股份
6,797,124,831股，占公司股份总数的73.6634%。其中除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简
称“中小股东”）107名，代表股份1,706,206,698股，占公司股份总数的18.4909%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 71 名，代表股份 6,054,173,562
股，占公司股份总数的65.6117%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人39名，代表股份742,951,269股，
占公司股份总数的8.0517%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意6,795,862,087股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9814%；反对3,900股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,258,844股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0185%。
2、审议通过了《董事会2017年年度工作报告》；
表决结果：同意6,795,862,087股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9814%；反对3,900股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,258,844股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0185%。
3、审议通过了《监事会2017年年度工作报告》；
表决结果：同意6,795,862,087股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9814%；反对3,900股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,258,844股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0185%。
4、审议通过了《2017年年度财务决算报告》；
表决结果：同意6,795,862,087股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9814%；反对3,900股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,258,844股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0185%。
5、审议通过了《2017年年度利润分配预案》；
表决结果：同意6,795,886,387股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9818%；反对7,200股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,231,244股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0181%。
其中，中小股东投票结果：同意1,704,968,254股，占参加会议的中小股东
（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9274%；反对7,200股，占参加会议
的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0004%；弃
权1,231,244股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0722%。
6、审议通过了《2017年年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意6,795,862,087股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9814%；反对3,900股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,258,844股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0185%。
其中，中小股东投票结果：同意1,704,943,954股，占参加会议的中小股东
（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9260%；反对3,900股，占参加会议
的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃
权1,258,844股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0738%。
7、审议通过了《关于2018年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意6,776,324,565股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.6940%；反对8,272,658股，占参加会议股东所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的0.1217%；弃权12,527,608股，占参加会议
股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1843%。
其中，中小股东投票结果：同意1,685,406,432股，占参加会议的中小股东
（含网络投票）有效表决权股份总数的98.7809%；反对8,272,658股，占参加
会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4849%；
弃权12,527,608股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总
数的0.7342%。
8、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、龚虹嘉、胡扬忠，持股共计5,271,693,177股，回避表决。 表决结果：同意1,520,506,973股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6772%；反对3,693,437股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2421%；弃权1,231,244股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0807%。
其中，中小股东投票结果：同意1,520,506,973股，占参加会议的中小股东
（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6772%；反对3,693,437股，占参加
会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2421%；
弃权1,231,244股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数
的0.0807%。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意6,785,766,591股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.8329%；反对9,937,459股，占参加会议股东所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的0.1462%；弃权1,420,781股，占参加会议股
东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0209%。
10、审议通过了《关于为十七家子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6,795,695,200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9790%；反对8,850股，占参加会议股东所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,420,781股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0209%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；
表决结果：同意6,631,774,560股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的97.5673%；反对142,697,602股，占参加会议股东所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的2.0994%；弃权22,652,669股，占参加会
议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3333%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师祝瑶、高君见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2018年5月12日
