北京雷科防务科技股份有限公司
《 公 司章程》 修正案（2024 年 4 月修订）
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》。
根据公司第七届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，公司已对回购专用证券账户内 剩余股份 1,894,780 股进行注销。根据公司第七届董事会第十一次会议、2022 年 年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司已对 423 名激励
对象对应考核当年可解除限售的 10,365,436 股限制性股票及 63 名离职激励对象
已获授但未解除限售的限制性股票 2,624,024 股进行回购注销。上述回购注销手
续已办理完成，公司的股份总数已由 134,223.9796 万股变更为 132,735.5556 万
股，注册资本已由 134,223.9796 万元变更为 132,735.5556 万元。
同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司实际情况，对《公司 章程》相关条款予以修订，具体修订内容如下：
原内容 修订后内容
第三条 公司于 2010 年 4 月 20 第三条 公司于 2010 年 4 月 20 日
日经中国证券监督管理委员会（以下简 经中国证券监督管理委员会（以下简称称“中国证监会”）核准，首次向社会 “中国证监会”）核准，首次向社会公
公众发行人民币普通股 3700 万股，均 众发行人民币普通股 3700 万股，均为
为公司向境内投资人发行的人民币认购 公司向境内投资人发行的人民币认购的
的内资股，并于 2010 年 5 月 28 日在 内资股，并于 2010 年 5 月 28 日在深圳
证券交易所上市。 证券交易所上市。
原内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
134,223.9796 万元。 132,735.5556 万元。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，每一股份应 公开、公平、公正的原则，每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股票，每股的发
行条件和价格应该相同，任何单位或者 行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同 个人所认购的股份，每股应当支付相同
的金额。 价额。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
134,223.9796 万股，全部为普通股。 132,735.5556 万股，全部为普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司
份。但是，有下列情形之一的除外： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份； 购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的
行的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东
股东权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。 司股份。
原内容 修订后内容
第四十条 公司的控股股东、实际 第四十条 公司的控股股东、实际
控制人不得利用其关联关系损害公司利 控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当 益。违反规定给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司 公司控股股东及实际控制人对公司
和公司社会公众股股东负有诚信义务。 和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合 等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司 法权益，不得利用其控制地位损害公司
和社会公众股股东的利益。 和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份
“占用即冻结”的机制，发现控股股东
侵占公司资金和资产应立即申请司法冻
结，凡不能以现金清偿的，通过变现股
权偿还侵占资金和资产。
第六十一条 自然人股东亲自出席 第六十一条 个人股东亲自出席股
股东大会的，应出示本人身份证或其他 东大会的，应出示本人身份证或其他能能够表明其身份的有效证件或证明、股 够表明其身份的有效证件或证明、股票票账户卡；委托代理他人出席会议的， 账户卡；委托代理他人出席会议的，应应出示代理人有效身份证件、股东授权 出示代理人有效身份证件、股东授权委
委托书。 托书。
法人股东应由法定代表人或者法定 法人股东应由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席会议。法定代 代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 能证明其具有法定代表人资格的有效证
原内容 修订后内容
明；委托代理人出席会议的，代理人应 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 代表人依法出具的书面授权委托书。
第八十八条 股东大会对提案进行 第八十八条 股东大会对提案进行
表决前，应当推举两名股东代表参加计 表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系 票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。 监票。
股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决 计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决结果载入会议记录。 议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公 通过网络或其他方式投票的公司股
司股东或其代理人，有权通过相应的投 东或其代理人，有权通过相应的投票系
票系统查验自己的投票结果。 统查验自己的投票结果。
第八十九条 股东大会现场结束时 第八十九条 股东大会现场结束时
间不得早于网络或其他方式，会议主持 间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结 人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通 果，并根据表决结果宣布提案是否通
过。 过。
在正式公布表决结果前，股东大会 在正式公布表决结果前，股东大会
现场、网络及其他表决方式中所涉及的 现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股 公司、计票人、监票人、主要股东、网东、网络服务方等相关各方对表决情况 络服务方等相关各方对表决情况均负有
均负有保密义务。 保密义务。
第一百条 董事连续两次未能亲自 第一百条 董事连续两次未能亲自
出席，也不委托其他董事出席董事会会 出席，也不委托其他董事出席董事会会
原内容 修订后内容
议，视为不能履行职责，董事会应当建 议，视为不能履行职责，董事会应当建
议股东大会予以撤换。 议股东大会予以撤换。独立董事连续两
次未能亲自出席董事会会议，也不委托
其他独立董事代为出席的，董事会应当
在该事实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该独立董事职务。
第一百零五条 独立董事应按照国 第一百零五条 独立董事应按照国
家法律、行政法规、中国证监会和证券 家法律、行政法规、中国证监会和证券
交易所的有关规定执行。 交易所的有关规定执行。
对于不具备独立董事资格或能力、
未能独立履行职责、或未能维护上市公
司和中小投资者合法权益的独立董事，
单独或者合计持有公司百分之一以上股
份的股东可向上市公司董事会提出对独
立董事的质疑或罢免提议。
第一百一十一条 公司董事会有权 第一百一十一条 公司董事会有权
决定根据《深圳证券交易所股票上市规 决定根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定须由股东大会决定的公司发生 则》规定须由股东大会决定的公司发生的交易以外的交易。董事会应当确定对 的交易以外的交易。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 外担保事项、委托理财、关联交易、对限，建立严格的审查和决策程序；重大 外捐赠的权限，建立严格的审查和决策投资项目应当组织有关专家、专业人员 程序；重大投资项目应当组织有关专进行评审，并报股东大会批准。公司与 家、专业人员进行评审，并报股东大会关
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