证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-020
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召
开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具
体情况如下：
一、 修订《公司章程》的相关情况
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东
大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年
度股东大会召开日失效。”的规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司于 2023
年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，同意在《公司章程》中增加上述条款，同时提请股东大会授权董事
会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体修订如下：
原内容 修订后内容
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司经营方针和投资计 (一) 决定公司经营方针和投资计
划； 划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任 (二) 选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算 (五) 审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案 (六) 审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本 (七) 对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算 (九) 对公司合并、分立、解散、清算
或变更公司形式作出决议； 或变更公司形式作出决议；
(十) 修改公司章程； (十) 修改公司章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事 (十一) 对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
(十二) 审议批准第四十二条规定的 (十二) 审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
(十三) 审议公司在一年内购买、出 (十三) 审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计总 售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产百分之三十的事项； 资产百分之三十的事项；
(十四) 审议批准变更募集资金用途 (十四) 审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
(十五) 审议股权激励计划和员工持 (十五) 审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；
(十六) 审议法律、行政法规或本章 (十六) 公司年度股东大会可以授权
程规定应当由股东大会决定的其他事 董事会决定向特定对象发行融资总额不
项。 超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产百分之二十的股票，该项授权在
下一年度股东大会召开日失效；
(十七) 审议法律、行政法规或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
除修改上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
《<公司章程>修正案》及修订后的最新公司章程已于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 其他事项说明
本次修订《公司章程》尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜，《公司章程》变更以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
三、 备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日
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