证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-070
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出通知，
并通过电话进行确认，会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）见 2021 年 8 月 26
日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《公司 2021 年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-073）见 2021 年 8 月 26 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金 5,000 万元人民币在成都市投资设立全资子公司暨公司“毫米波技术先进应用中心”。随着城市数字化、智能化高速发展，市场对自主可控毫米波芯片技术、毫米波相关射频技术、毫米波雷达技术能力的需求不断升
级。公司本次投资设立的“毫米波技术先进应用中心”将以毫米波核心技术的研究为基础，着眼于公司现有业务的强链补链、创新和升级，以应对市场对更先进毫米波技术的需求，同时，在各种人工智能领域实现毫米波系统的多元化应用，持续提高公司在雷达系统领域、卫星应用领域、智能网联领域的核心竞争力。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-074）见
2021 年 8 月 26 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任鲁建峰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起。
鲁建峰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-075）见 2021 年 8 月 26
日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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