002412 深市 汉森制药

 证券代码：002412          证券简称：汉森制药          公告编号：2022-035
            湖南汉森制药股份有限公司

        第五届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2022 年 12 月 08 日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董
事长刘正清先生主持，本次会议通知于 2022 年 12 月 05 日以专人递送、传真及
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  同意聘任杨波为公司内部审计负责人，任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

  第五届董事会第十八次会议决议。

                                            湖南汉森制药股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 12 月 10 日