证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2021-052
湖南汉森制药股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 09 日在公司二楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席刘
赛程女士召集主持,会议通知于 2021 年 12 月 06 日以专人递送、传真及电子邮
件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论审议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
监事会认为:此次修改是为了进一步完善《公司章程》,符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况,同意修改《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议。
湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 11 日