证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2021-016
湖南汉森制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事
长刘正清先生主持，本次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以专人递送、传真及电
子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020 年度总裁工作报告》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
《2020 年年度报告全文》详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2021）1100073 号）确认，公司 2020 年度实现利润总额117,631,686.59 元，归属母公司所有者的净利润为 106,146,369.35 元，其中母公司实现净利润 114,755,445.87 元。为保证公司原有项目的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-019）
详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月
29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立
意见》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（七）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2020 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见
2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
根据日常设备维护需要的预算安排，需向关联公司楚天科技股份有限公司采购项目所需的部分设备及公司现有设备维修的零配件，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）预计 2021 年与楚天科技股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 100 万元。
根据经营业务活动发展需要，拟向益丰大药房连锁股份有限公司销售商品，
截至 2021 年 5 月 19 日，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）预计
与益丰大药房连锁股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 530 万元。
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）
详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（九）审议通过了《关于授权经理班子 2021 年度向银行申请贷款的议案》
为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益，同意授权公司经理班子，在 2021 年度根据需要可以分次向银行申请贷款，
用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。2021 年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）新增贷款总额控制在人民币 5 亿元以内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）
详见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十一）审议通过了《关于公司拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。
《关于公司拟续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-024）详
见 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十二）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司按照谨慎性原则，聘请北京亚超资产评估有限公司对公司商誉涉及资产组的公允价值进行了评估，评估结果能公允反映截至 2020 年12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备2,533.65 万元人民币。公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-026）详见 2021 年 4
月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十三）审议通过了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）详见 2021 年 4 月
29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十五）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
同意于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年度股东大会，审议
第五届董事会第九次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）详见 2021
年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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