002411 深市 延安必康

证券代码：002411        证券简称：延安必康        公告编号：2021-121
              延安必康制药股份有限公司

        第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议于 2021 年 10 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议
室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。本次
会议于 2021 年 10 月 21 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高
级管理人员。应出席会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3 人。公司
监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

    以 8 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司财务负责人的
议案》。

    为了更好的促进后续的经营发展，确保公司经营管理的连续性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《延安必康制药股份有限公司章程》的相关规定，经公司总裁邵新军先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任方曦先生为公司财务负责人，履行财务负责人职责，对董事会负责，任期至第五届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2021-122）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                            延安必康制药股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年十月二十三日