002410 深市 广联达

证券代码：002410              证券简称：广联达              公告编号：2024-052
                    广联达科技股份有限公司

                第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2024 年 6 月
13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体董事
发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于选举公司独立董事的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                                                        广联达科技股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                        二〇二四年六月十三日