证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-030
广联达科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
现场会议于 2023 年 4 月 25 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息
大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023 年 4 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 177 人，代表股份 658,867,791
股，占公司有表决权股份总数的 55.5781%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）36 人，代表股份 395,977,274 股，占公司有表决权股份总数的 33.3921%；通过网络投票的股东（或股东代表）141 人，代表股份 262,890,517 股，占公司有表决权股份总数的 22.1859%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共 165
人，代表股份 406,553,190 股，占公司有表决权股份总数的 34.3100%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 658,196,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 670,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
郭新平先生作为公司独立董事代表，就 2022 年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 658,196,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 670,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
同意 658,196,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 670,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
同意 658,196,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 670,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
同意 649,109,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5189％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 396,794,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5998％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 649,036,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5079％；反对 71,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 9,760,264 股（其中，因未投票默认弃权9,757,914 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4814％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
同意 622,148,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4270％；反对 23,101,901 股，
占出席会议所有股东所持股份的 3.5063％；弃权 13,617,122 股（其中，因未投票默认弃权9,757,914 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0667％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 369,834,167 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9682％；反对 23,101,901
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6824％；弃权 13,617,122 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.3494％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案》；
同意 649,109,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5189％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 396,794,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5998％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意 649,109,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5189％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 396,794,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5998％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意 658,867,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 406,552,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于调整董事津贴的议案》；
同意 658,862,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 2,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 2,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
12、审议通过《关于调整监事津贴的议案》；
同意 658,862,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 2,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 2,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
13、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
13.01 选举袁正刚先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:613,382,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.0965%；中小股东总表
决情况：同意股份数:361,067,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8120%，当选有效。
13.02 选举刘谦先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:634,027,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2299%；中小股东总表
决情况：同意股份数:381,713,291 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8901%，当选有效。
13.03 选举云浪生先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:624,546,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.7908%；中小股东总表
决情况：同意股份数:372,231,567 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5579%，当选有效。
13.04 选举王爱华先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:626,794,993 股，占出席会议有表决权股份
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