证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2022-034
广联达科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
现场会议于 2022 年 4 月 25 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息
大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4
月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 4 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 232 人，代表股份 632,467,826
股，占公司有表决权股份总数的 53.7810%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）14 人，代表股份 438,226,839 股，占公司有表决权股份总数的 37.2640%；通过网络投票的股东（或股东代表）218 人，代表股份 194,240,987 股，占公司有表决权股份总数的 16.5170%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共 226
人，代表股份 380,492,625 股，占公司有表决权股份总数的 32.3547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 631,959,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
郭新平先生作为公司独立董事代表，就 2021 年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 631,959,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
同意 631,959,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
同意 631,959,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
同意 631,959,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 379,984,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8665％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1335％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；
同意 535,454,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.6612％；反对 76,182,651 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.0453％；弃权 20,830,246 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 3.2935％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；
同意 631,959,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 379,984,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8665％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1335％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案》；
同意 631,959,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 379,984,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8665％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1335％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意 631,959,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0803％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 379,984,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8665％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1335％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
同意 628,512,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3747％；反对 1,359,154 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2149％；弃权 2,595,880 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4104％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 376,537,591 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9605％；反对 1,359,154 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3572％；弃权 2,595,880 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6822％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
同意 532,856,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2503％；反对 98,104,712 股，
占出席会议所有股东所持股份的 15.5114％；弃权 1,506,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2383％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 280,881,013 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.8204％；反对 98,104,712
股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7836％；弃权 1,506,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3960％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
12、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》；
同意 532,854,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2500％；反对 98,106,612 股，
占出席会议所有股东所持股份的 15.5117％；弃权 1,506,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2383％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 280,879,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.8199％；反对 98,106,612
股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7841％；弃权 1,506,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3960％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的
议案》；
同意 532,795,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2408％；反对 98,165,101 股，
占出席会议所有股东所持股份的 15.5210％；弃权 1,506,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2383％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 280,820,624 股，占出席
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