证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2022-012
广联达科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2022 年 3
月 25 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本
次会议的通知已于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事
长刁志中先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事袁正刚先生由于工作原因委托董事何平女士代为参会，董事王爱华先生、独立董事柴敏刚先生以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2021 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年末母公司可供投资者分配的利
润为 1,675,984,741.18 元，资本公积余额为 3,282,625,288.16 元。
综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》的有关规定，公司拟以 2022 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见、保荐机构对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于<2021 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年环境、社会及管治（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权激励对象自主行权、完成回购
注销部分限制性股票的原因，公司股份总数变更为 1,190,387,653 股，注册资本由 1,187,012,398元变更为 1,190,387,653 元。
考虑上述公司股份总数及注册资本变更情况，并结合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》部分条款内容做相应修订。
《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟终止原募投项目“BIMDeco 装饰一体化平台项目”，终止后剩余募集资金将用于“BIM
设计专业软件项目”。
《关于变更募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见、保荐机构对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，鉴于 6 名激励对象因个人原
因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票共计4.04 万股予以回购注销。
《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定，鉴于 4 名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，公司决定对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 4.59 万股予以回购注销。
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刁志中、王爱华回避表决。
公司及子公司预计与上海同是科技股份有限公司、北京迈思发展科技有限责任公司、上海智建美住科技有限责任公司及其子公司进行日常关联交易，预计总金额不超过 19,211.59 万元。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟向多家银行申请总额不超过 9 亿元人民币的综合授信额度，有效期（提款期）为 1
年，担保方式为信用，融资类型包括且不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等。
上述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商
确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。
以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及子公司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，拟使用最高额度为 6 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有闲置资金进行证券投资。
《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会部分成员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为更好发挥董事会专门委员会职能，公司董事会对审计委员会及薪
查看PDF原文
