证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2022-015
广联达科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第
二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票53,486,529股，发行价格为每股50.48元，募集资金净额266,349.10万元。上述募集资金已于2020年6月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2020]第ZB11364号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 造价大数据及AI应用项目 25,828.75 24,663.93
2 数字项目集成管理平台项目 50,409.07 48,821.79
3 BIMDeco装饰一体化平台项目 24,547.03 23,678.44
4 BIM三维图形平台项目 25,012.35 17,312.69
5 广联达数字建筑产品研发及产业化基地 80,000.00 74,444.57
6 偿还公司债券 78,500.00 77,427.68
合计 284,297.19 266,349.10
（三）募集资金变更用途的情况
公司拟调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”。该项目原计划投入募集资金23,678.44万元，截至2022年2月28日，已投入募集资金
3,275.50万元，结余募集资金21,184.87万元（含利息）。现计划将该项目剩余的募集资金21,184.87万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），用于新增的“BIM设计专业软件项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为7.95%。
（四）募集资金变更履行的决策程序
公司于2022年3月25日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次募集资金用途的变更不构成关联交易。本次新增的“BIM设计专业软件项目”已经履行国家有关部门备案程序。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目为“BIMDeco装饰一体化平台项目”，于2019年11月26日经中关村科技园区海淀园管理委员会批准备案，实施主体为广联达。该项目拟投资金额24,547.03万元，拟投入募集资金金额23,678.44万元，计划建设期为3年，2022年12月建设完成。本项目预计税后财务内部收益率为19.70%，税后投资回收期（含建设期）为4.81年。
截至2022年2月28日，该项目实际投入募集资金3,275.50万元，投资进度13.83%。
（二）终止原募投项目的原因
原募投项目“BIMDeco装饰一体化平台项目”系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化，公司业务战略相应调整，项目研发方向和研发投入发生变化，无法满足募集资金的投资进度，公司拟终止使用募集资金投入“BIMDeco装饰一体化平台项目”，改用自有资金继续实施原项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于开展“BIM设计专业软件项目”。新项目的建设可以进一步拓展公司在建设工程上游领域的业务，并与现有造价、施工产品形成数据连通，支撑数字设计全过程应用，对公司扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
项目名称：BIM设计专业软件项目
实施主体：广联达及全资子公司广联达数字科技（上海）有限公司
建设周期：3年
建设内容：开发基于广联达BIM三维图形平台的BIM设计产品集，具体产品包括建筑、结构、机电方向专业设计工具软件和协同平台。通过提供基于构件级协同的建筑设计、结构设计、机电设计三个端产品，本项目可满足房建领域岗位级设计工作需求；同时通过打造设计协同平台，实现底层构件级协同，可进一步提升设计出图效率、增强项目协同、赋能设计行业实现数字化转型升级。项目具体建设内容如下：
（1）建筑设计软件产品
建筑设计软件产品系面向建筑设计人员的新一代建筑施工图设计软件，具备覆盖设计领域从三维设计建模、跨专业协同到快速出图的全阶段能力。该产品以广联达BIM三维图形平台为基础，以参数化驱动为核心，可实现设计过程的轻量化和智能化，大幅降低三维设计学习成本。与国外同类型产品相比，该产品更符合国内建筑设计师使用习惯。
（2）结构设计软件产品
结构设计软件产品系贴合国内设计环境开发，实现分析、设计、出图业务闭环的三维设计软件。该产品具备友好的界面交互，并内置集成结构设计标准规范和校审功能，可提升结构平法施工图纸质量；同时，通过标准化的数据存储和传递，可实现成果跨阶段应用。
（3）机电设计软件产品
机电设计软件产品系面向机电设计师的数字化三维正向协同设计软件工具，覆盖给排水、暖通、电气三个专业方向，提供以规范和标准赋能机电设计的数字化解决方案，为机电设计提质增效。
（4）设计协同平台
设计协同平台以构件级设计数据为核心，提供全专业、全过程、全参与方的协同设计解决方案，可全面提高设计阶段的协同效率、提升设计数据的应用价值、为设计、算量、施工一体化提供平台支撑。
2、项目投资计划
本项目预计投资总额为22,186.41万元，其中项目建设投资2,380万元，包括设备购置880万元，软件和云服务购置1,500万元；项目产品开发费19,192.06万元，包括开发人工费18,383.76万元，产品开发专项费808.30万元；项目铺底流动资金投资614.35万元。
本项目拟使用募集资金21,184.87万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），其中，项目建设投资2,380万元，包括设备购置880万元，软件和云服务购置1,500万元；项目产
品开发费18,804.87万元，包括开发人工费18,383.76万元，产品开发专项费421.11万元。
项目总投资构成
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 投资金额占比 募集资金投入 募集资金投
金额 入金额占比
1 项目建设投资 2,380.00 10.73% 2,380.00 11.23%
1.1 设备购置及安装 880.00 3.97% 880.00 4.15%
1.2 软件与云服务购置 1,500.00 6.76% 1,500.00 7.08%
2 产品开发费 19,192.06 86.50% 18,804.87 88.77%
2.1 开发人工费 18,383.76 82.86% 18,383.76 86.78%
2.2 产品开发专项支出 808.30 3.64% 421.11 1.99%
3 铺底流动资金 614.35 2.77% - -
合计 22,186.41 100% 21,184.87 100%
（二）项目可行性分析
1、项目背景
（1）我国加快建筑业数字化转型，推动高质量发展
随着数字科技的迅猛发展，数字经济正在全球迅速崛起，加快推动了社会的进步，极大地改变了人们的生活方式，也深刻影响着产业发展。在新时代背景下，数字化转型已成为产业发展的必然选择。“十四五”规划纲要和2035远景目标给出了我国数字经济发展的宏伟蓝图，指出要促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式，壮大经济发展新引擎。
建筑业历来是国民经济支柱产业。长期以来，我国建筑业主要依赖资源要素投入、大规模投资拉动发展，建筑业工业化、信息化水平较低，科技创新能力不足等问题比较突出，建筑业与先进制造技术、信息技术融合不够，建筑产业互联网发展应用不足。随着新一轮科技革命和产业变革向纵深发展，以人工智能、大数据等为代表的新一代信息技术加速向各行业全面融合渗透。在产业结构不断优化、消费升级拉动、环境要求推动、企业低效倒逼、科技发展驱动下，建筑产业转型升级的大幕已经拉开。我国建筑业迫切需要通过推动建筑工业化、数字化、智能化升级，以新型工业化变革生产方式、以数字化和智能化推动全面转型、以绿色化实现可持续发展，打造“中国建造”升级版，提升企业核心竞争力，迈入智能建造世界强国行列。
（2）数字化技术快速发展，支撑建筑业相关软件
查看PDF原文
