证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2021-024
广联达科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2021 年4 月 26 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息
大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4
月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021 年 4 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 340 人，代表股份 708,615,041
股，占公司有表决权股份总数的 59.8866%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）14 人，代表股份 416,428,352 股，占公司有表决权股份总数的 35.1933%；通过网络投票的股东（或股东代表）326 人，代表股份 292,186,689 股，占公司有表决权股份总数的 24.6933%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共 334人，代表股份 457,219,840 股，占公司有表决权股份总数的 38.6406%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,888,737 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.8975%；
反对 48,204 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
郭新平先生作为公司独立董事代表，就 2020 年度工作情况向股东大会作了述职报告。2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,936,841 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.9043%；
反对 100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,936,841 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.9043%；
反对 100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 701,523,330 股，占本议案有效表决权股份总数的 98.9992%；
反对 1,984,325 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.2800%；
弃权 5,107,386 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.7208%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,916,441 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.9014%；
反对 20,500 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0029%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 456,521,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8472%；反对 20,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%；
弃权 678,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1483%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,936,841 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.9043%；
反对 100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 456,541,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8517%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 678,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1483%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过《关于外部监事津贴的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,936,841 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.9043%；
反对 100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,540,417 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.8483%；
反对 396,524 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0560%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,540,417 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.8483%；
反对 396,524 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0560%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 456,145,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7650%；
反对 396,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0867%；
弃权 678,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1483%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 707,540,417 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.8483%；
反对 396,524 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0560%；
弃权 678,100 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0957%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 456,145,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7650%；
反对 396,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0867%；
弃权 678,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1483%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 705,749,437 股，占本议案有效表决权股份总数的 99.5956%；
反对 396,524 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.0560%；
弃权 2,469,080 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.3484%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 454,354,236 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3733%；反对 396,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0867%；
弃权 2,469,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5400%。本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 627,790,939 股，占本议案有效表决权股份总数的 88.5941%；
反对 75,702,216 股，占本议案有效表决权股份总数的 10.6831%；
弃权 5,121,886 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.7228%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 627,790,939 股，占本议案有效表决权股份总数的 88.5941%；
反对 75,702,216 股，占本议案有效表决权股份总数的 10.6831%；
弃权 5,121,886 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.7228%。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
14、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
本议案有效表决权股份总数 708,615,041 股,表决结果为：
同意 627,790,939 股，占本议案有效表决权股份总数的 88.5941%；
反对 75,702,216 股，占本议案有效表决权股份总数的 10.6831%；
弃权 5,121,886 股，占本议案有效表决权股份总
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