证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2020-029
广联达科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2020 年 4 月 22 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联
达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 4 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东（或股东代表）共 135 人，代表有表决权股份 645,472,099 股，
占公司股份总数的 57.0973%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）9 人，代表有表决权股份 430,506,084 股，占公司股份总数的 38.0818%；通过网络投票的股东（或股东代表）126 人，代表有表决权股份 214,966,015 股，占公司股份总数的 19.0155%；通过现场和网络参加本次会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（或股东代表）共计 129人，代表有表决权股份 357,343,904 股，占公司股份总数的 31.6100%。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：
1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数 645,084,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9399%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 387,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0601%。
郭新平先生作为公司独立董事代表，就 2019 年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数 645,062,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9365%；反对股数 22,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股数 387,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0601%。
3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数 645,084,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9399%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 387,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0601%。
4、审议通过《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数 645,084,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9399%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 387,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0601%。
5、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数 637,045,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.6945%；反对股数 7,513,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1640%；弃权股数 913,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1415%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 348,917,271 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.6419%；反对股数 7,513,211 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.1025%；弃权股数 913,422 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2556%。
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数 645,193,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9569%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 278,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0431%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 357,065,804 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9222%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 278,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0778%。
7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数 645,193,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9569%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 278,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0431%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 357,065,804 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9222%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 278,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0778%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
本议案的表决情况为：同意股数 645,193,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9569%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 278,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0431%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 357,065,804 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9222%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 278,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0778%。
9、逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票方式，各子议案的表决情况如下：
9.01 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意股数 626,216,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.0168%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 338,088,270 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.6115%。
9.02 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意股数 628,684,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.3992%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 340,556,704 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.3022%。
9.03 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意股数 626,866,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1176%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 338,738,657 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.7935%。
9.04 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意股数 626,866,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1176%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 338,738,657 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.7935%。
9.05 提名何平女士为第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意股数 626,866,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1176%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 338,738,657 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.7935%。
9.06 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事。
表决结果为：同意股数 626,866,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1176%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 338,738,657 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.7935%。
上述第五届董事会非独立董事的简历详见本公告附件一。
10、逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
本议案采取累积投票方式，各子议案的表决情况如下：
10.01 提名郭新平先生为第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意股数 631,937,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.9032%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 343,809,480 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.2125%。
10.02 提名马永义先生为第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意股数 632,295,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.9586%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 344,167,194 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.3126%。
10.03 提名柴敏刚先生为第五届董事会独立董事。
表决结果为：同意股数 632,463,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.9846%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 344,335,204 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.3596%。
上述第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其简历详见本公告附件一。
11、逐项审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》。
本议案采取累积投票方式，各子议案的表决情况如下：
11.01 提名王金洪先生为第五届监事会监事；
表决结果为：同意股数 625,856,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
96.9610%。
中小投资者的表决结果为：同意股数 337,728,141 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.5107%。
11.02 提名廖良汉先生为第五届监事会监事。
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