证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-022
广联达科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2019年4月25日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东（或股东代表）共23人，代表有表决权股份602,110,684股，占公司股份总数的53.4472%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）8人，代表有表决权股份543,575,802股，占公司股份总数的48.2513%；通过网络投票的股东（或股东代表）15人，代表有表决权股份58,534,882股，占公司股份总数的5.1959%；通过现场和网络参加本次会议的持有公司5%以下股份的中小股东（或股东代表）（不含董监高及其控制的主体）共计18人，代表有表决权股份136,868,737股，占公司股份总数的12.1493%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
尤完先生、廖良汉先生、郭新平先生作为公司独立董事，就2018年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
4、审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
5、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》；
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数136,619,937股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8182%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数248,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1818%。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年末母公司可供投资者分配的利润为1,164,819,684.48元，资本公积余额为549,569,876.31元。
综合考虑各方面因素，公司拟以总股本1,126,551,939股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利225,310,387.80元，母公司未分配利润余额939,509,296.68元结转以后年度分配；不进行资本公积金转增股本,尚余资本公积金549,569,876.31元转结下一年度。
上述2018年度利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
6、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案同意股数601,861,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9587%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数248,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0413%。
根据上述表决情况，本议案以特别决议获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师薛天天、刘晓依列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、广联达科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
