证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-088
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议
通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于
2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事
列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据公司发展需要，经公司常务副总经理（代行总经理职责）刘付亮先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜能成先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。
2、审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意公司本次股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部股权结构调整的公告》。
三、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 23 日
