淄博齐翔腾达化工股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 齐翔腾达
股票代码： 002408.SZ
收购人名称： 山东能源集团新材料有限公司
住所/通讯地址： 山东省淄博市张店区房镇镇华光路366号科创大厦B座2101
签署日期：2024年4月22日
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相
关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已
全面披露了收购人在齐翔腾达拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式
在齐翔腾达拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部
规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、此次齐翔集团将其持有的齐翔腾达45.91%的股权无偿划转至山能新材料，属于在同
一实际控制人控制的不同主体之间进行，且未导致齐翔腾达的实际控制人发生变化，属于免
于以要约方式增持股份的情形，因此收购人符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免
于发出要约的情形。本次收购无需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中反垄断审
查。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或
者说明。
目 录
目 录 ...... 2
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
一、收购人基本情况......5
二、收购人的控股股东及实际控制人 ...... 6
三、收购人控股股东所从事的主要业务及最近三年的财务状况的简要说明...... 7
四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 8
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况...... 8六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份5%的及持有金融机构5%以上股份的情况...... 8
第三节 收购决定及收购目的 ...... 11
一、本次收购目的......11
二、未来12个月内增持或处置股份计划 ...... 11
三、本次收购所履行的相关程序及时间 ...... 11
第四节 收购方式 ...... 13
一、收购人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量和比例...... 13
二、本次收购的基本情况 ...... 14
三、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 15
第五节 资金来源 ...... 16
第六节 免于发出要约的情况 ...... 17
一、免于发出要约的事项及理由 ...... 17
二、收购前后上市公司股权结构 ...... 17
三、本次免于发出要约事项的法律意见 ...... 18
第七节 后续计划 ...... 19
一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划...... 19二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作
的计划，上市公司购买或置换资产的重组计划...... 19
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 19
四、对上市公司章程进行修改的计划 ...... 19
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 19
六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 21
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ...... 21
二、本次收购对上市公司同业竞争影响 ...... 22
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ...... 23
第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 20
一、与上市公司及其下属子公司的资产交易...... 20
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易...... 20
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 20
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 20
第十节 前6个月内买卖上市交易股份的情况...... 21
一、收购人前6个月买卖上市交易股份的情况...... 21二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月买卖上市交易股份的情况.. 21
第十一节 收购人的财务资料 ...... 22
一、最近一年及一期财务报表 ...... 22
二、收购人最近一年财务会计报告审计意见的主要内容...... 25
三、收购人采用的会计制度及主要会计政策情况...... 25
第十二节 其他重大事项 ...... 26
第十三节 备查文件 ...... 27
一、备查文件...... 27
二、备查方式...... 27
收购报告书附表 ...... 31
第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
上市公司、齐翔腾达 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司，股票代码：002408.SZ
收购人、山能新材料 指 山东能源集团新材料有限公司
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山能集团 指 山东能源集团有限公司
齐翔集团 指 淄博齐翔石油化工集团有限公司
本次交易、本次收购 指 齐翔集团将其直接所持齐翔腾达1,305,214,885股人民币普通
股股份无偿划转至山能新材料
本报告书 指 《淄博齐翔腾达化工股份有限公司收购报告书》
《无偿划转协议》 指 《淄博齐翔石油化工集团有限公司与山东能源集团新材料有限
公司之股票无偿划转协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——
指 上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 山东能源集团新材料有限公司
注册地址 山东省淄博市张店区房镇镇华光路366号科创大厦B座2101
法定代表人 李庆文
注册资本 700,000万元人民币
统一社会信用代码 91370303MABW2YADX7
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2022年8月26日
经营期限 2022年8月26日至无固定期限
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；
互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路
货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤
维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用
材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料
销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑
材料销售；铸造用造型材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学
经营范围 品）；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；
玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；
大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；网络技术服
务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股东名称 出资额（万元） 持股比例
股东情况
山东能源集团有限公司 700,000 100.00%
通讯地址 山东省淄博市张店区房镇镇华光路366号科创大厦B座2101
邮政编码 255000
联系电话 0533-3889780
二、收购人的控股股东及实际控制人
（一）收购人股权结构及控股股东、实际控制人情况
截至本报告书签署日，山能集团持有收购人山能新材料100%的股权。山东省国资委持有 山能集团70%的股权。因此，山能集团为山能新材料的控股股东，山东省国资委系山能新材料 的实际控制人。
山能新材料的股权结构图如下：
（二）控股股东所控制的核心企业及主营业务情况
截至本报告书签署日，收购人控股股东山能集团所控制的核心企业及主营业务情况如下：
控制的股权比例
序号 公司名称 成立日期 注册资本
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