证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2010-023
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会于2010年12月24日以专人送达向全体监事发出第二届监事会第二次会议通知。会议于2010年12月28日在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案》，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产的议案》，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案》，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案》，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监 事 会
2010年12月30日
