002407 深市 多氟多

 证券代码：002407            证券简称：多氟多        公告编号：2024-041
                  多氟多新材料股份有限公司

              第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知
于 2024 年 5 月 5 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024 年 5 月 15
日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于提名程立静先生为公司董事候选人的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  详见 2024 年 5 月 16 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名公司董事候选人的公告》（公告编号：2024-042）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    2、《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  详见 2024 年 5 月 16 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  详见 2024 年 5 月 16 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

    三、备查文件

  第七届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                          多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 16 日