证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-016
多氟多新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日（星期四）14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 23 日
9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 23 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：李世江先生。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例（％）
现场参会 25 136,412,075 17.8078
网络参会 15 8,607,212 1.1236
合计 40 145,019,287 18.9314
其中：参加本次会议的中小投资者共 21 人，代表有表决权的股份 20,761,679
股，占公司总股本的 2.7103%。
（2）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；河南苗硕律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：
1.01 关于选举李世江先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意144,462,331票，占出席会议有效表决权股份总数的99.6159%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,204,723 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3174%。
1.02 关于选举李凌云女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意144,905,490票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9215%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,647,882 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4519%。
1.03 关于选举李云峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意142,347,965票，占出席会议有效表决权股份总数的98.1580%。其中，中小投资者表决情况：同意 18,090,357 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.1334%。
1.04 关于选举谷正彦先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意144,892,490票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9126%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,634,882 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3893%。
1.05 关于选举韩世军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意144,892,490票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9126%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,634,882 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3893%。
1.06 关于选举杨华春先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意144,892,493票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9126%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,634,885 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3893%。
上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会非独立董事成员。
2.00 《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：
2.01 关于选举梁丽娟女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意144,998,590票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,740,982 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9003%。
2.02 关于选举叶丽君女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意144,983,590票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9754%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,725,982 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8281%。
2.03 关于选举陈晓岚女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意144,983,593票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9754%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,725,985 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8281%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第七届董事会独立董事。
综上，李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、谷正彦先生、韩世军先生、
杨华春先生与梁丽娟女士、叶丽君女士、陈晓岚女士 9 人共同组成公司第七届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3.00 《关于换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：
3.01 关于选举陈相举先生为第七届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 145,036,090 票，占出席会议有效表决权股份总数的100.0116%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,778,482 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0809%。
3.02 关于选举高永林先生为第七届监事会非职工代表监事
表决情况：同意143,908,959票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2344%。其中，中小投资者表决情况：同意 19,651,351 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.6520%。
3.03 关于选举田飞燕女士为第七届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 145,039,093 票，占出席会议有效表决权股份总数的100.0137%。其中，中小投资者表决情况：同意 20,781,485 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0954%。
上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第七届监事会监事。
新当选的非职工代表监事陈相举先生、高永林先生、田飞燕女士与公司职工代表监事王建利先生、王轶皓先生共同组成公司第七届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。
公司第七届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日
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