证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-036
多氟多新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开了
第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下：
章程修订对照表
原条款 修订后条款
第四章 第四十九条 公司可以使用 第四章 第四十九条 公司可以使用
自有资金进行风险投资行为，并需符合 自有资金进行风险投资行为，并需符合证券交易所交易所规定的相关前提条 证券交易所规定的相关前提条件，下列件，下列风险投资行为，须经股东大会 风险投资行为，须经股东大会审议批准：
审议批准： （一）审议公司金额在人民币五千万元
（一）审议公司进行的股票及其衍生品 以上 的股票及其衍生品投资、基金投
投资、基金投资、期货投资； 资、期货投资；
（二）审议金额在人民币五千万元 以上 （二）审议金额在人民币壹亿元 以上的的除股票及其衍生品投资、基金投资、 除股票及其衍生品投资、基金投资、期
期货投资以外的风险投资。 货投资以外的风险投资。
第五章 第一百一十七条 （二十） 第五章 第一百一十七条 （二十）
审议决定股东大会职权范围以外的对外 审议决定股东大会职权范围以外的对外投资、对外担保、对外提供财务资助、 投资、对外担保、对外提供财务资助、风险投资、赠与事宜，以及自主变更会 风险投资、赠与事宜，以及自主变更会计政策、重要会计估计变更事项；同时 计政策、重要会计估计变更事项；同时授权董事长决定符合公司发展战略的、 授权董事长决定符合公司发展战略的、
单笔投资金额不超过 5,000 万元 且年 单笔投资金额不超过 10,000 万元 且年
度内向同一对象及其关联方投资不超过 度内向同一对象及其关联方投资不超过5,000 万元的股权投资以及未达公司最 10,000 万元的股权投资以及未达公司最近一期经审计净资产 0.1%的赠与事项。 近一期经审计净资产 0.2%的赠与事项。
第六章 第一百五十三条 公司设董事 第六章 第一百五十三条 公司设董事
会秘书，由董事会聘任或解聘。董事会 会秘书，由董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的 秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，
办理信息披露事务等事宜。 办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应当由公司董事、副总经理 删除“董事会秘书应当由公司董事、副
或财务负责人担任。 总经理或财务负责人担任。”
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述公司章程的修改尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
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