证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2010-016
多氟多化工股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
多氟多化工股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议通
知于2010 年7 月28 日以传真、电子邮件等方式发出，于2010 年8 月2 日上午
以通讯方式召开。应参加会议董事8 人，实际参加会议8 人，会议由董事长李世
江先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
规定。公司8 名董事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进
行了表决。
会议审议通过了以下议案：
一．《关于开设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专户并
签署三方监管协议的议案》。
根据2010 年第一次临时股东大会决议，同意设立超募资金用于“年产200
吨六氟磷酸锂”项目专用账户，开户行、账号和用途分别为：交通银行股份有限
公司河南省分行郑州铁道支行，账号为411060300018150285625，截止2010 年7
月8 日，专户余额230,000,000 元。其中该专户129,450,000.00 元用于“年产200
吨六氟磷酸锂”在建项目募集资金的存储和使用，其余100,550,000.00 元用于超
额募集资金的存储和使用。并由公司和保荐机构平安证券有限责任公司、开户行
分别签订《募集资金三方监管协议》。
《关于开设募集资金专户并签署三方监管协议的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二．《关于收购河南省有色金属工业有限公司部分股权并控股的议案》
以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购河南省有色金属
工业有限公司部分股权并控股的议案》。
公司以自有资金360 万元收购河南省有色金属工业有限公司（以下简称“河
南有色”）52.36%的股权出资（对应288 万元的股权出资），该价格为在评估的基
础上，转受让双方协商定价。本公司与河南有色无关联关系。收购并后，本公司
将以河南有色为贸易平台，从事适当的经营活动，并与其他股东协商，进一步收
购其股权出资，以达到全资或高比例控股的地位。
河南有色概况：河南有色前身为河南省有色金属工业公司，成立于1984 年
3 月3 日，位于河南省郑州市东三街北段4 号附3 号，隶属于河南省国有资产经
营有限公司。2006 年6 月27 日改制为河南省有色金属工业有限公司，注册资本
550 万元，为民营控股的有限责任公司。目前，河南省有色金属工业有限公司的
注册资本550 万元，其中，河南省国有资产经营有限公司出资156.58 万元，占
28.47%；阳廷树等17 名自然人出资393.42 万元，占71.53%。河南有色主要经
营有色金属产品、冶金产品、矿产品（国家限制矿产除外）、化工产品（不含化
学危险品及易燃易爆品）、有色金属工业专用设备、技术咨询服务、自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）。
经河南立信兴豫会计师事务所审计，截至2009 年12 月31 日，河南有色资
产总额9,259,979.38 元，净资产为5,847,597.03 元，2009 年实现主营业务收
入32,532,267.05 元，净利润116,893.68 元。截至2010 年6 月30 日（未经审
计），资产总额10,336,993.84 元，净资产为5,638.312.42 元，2010 年1-6 月
份，主营业务收入14,866,455.63 元，净利润10,715.39 元。
受我公司委托，经河南海纽高新技术资产评估有限公司评估，截止2010 年
6 月30 日，河南有色总资产1,554.08 万元，净资产1,161.07 万元。
三．《关于向中信银行融资贷款的议案》
以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向中信银行融资贷款
的议案》，同意向中信银行郑州分行融资1000 万元用于补充流动资金，期限1 年。
四．《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》
以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，同意为郑州铝业股份有限公司1500 万元的一年期银
行融资借款提供担保。
《关于为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
多氟多化工股份有限公司
2010 年8 月3 日
