证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-034
债券代码：128075 债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2023年5月30日上午9:00时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 30
日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 30 日下午 3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份240,936,863股，占上市公司总股份的38.5961％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份240,070,163股，占上市公司总股份的38.4572％。
通过网络投票的股东7人，代表股份866,700股，占上市公司总股份的0.1388％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 70,257,400 股，占上市公司总股
份的 11.2546％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 69,390,700 股，占上市公司总股份
的 11.1158％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份866,700股，占上市公司总股份的0.1388％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 240,808,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；反对
127,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8180％；反对 127,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1820％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：
8.01.候选人：选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；
8.02.候选人：选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；
8.03.候选人：选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；
8.04.候选人：选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；
8.05.候选人：选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；
8.06.候选人：选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股。
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69,986,802 股；
8.02.候选人：选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69,986,802 股；
8.03.候选人：选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69,986,802 股；
8.04.候选人：选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:69,986,802 股；
8.05.候选人：选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69,986,802 股；
8.06.候选人：选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69,986,802 股。
9、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》；表决结果：
9.01.候选人：选举李 庆文先生为公 司第六届董事 会独立董事， 同意股份
数:240,666,265 股；
9.02.候选人：选举周 晓东先生为公 司第六届董事 会独立董事， 同意股份
数:240,666,265 股；
9.03.候选人：选举陈 红岩先生为公 司第六届董事 会独立董事， 同意股份
数:240,666,265 股。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举李 庆文先生为公 司第六届董事 会独立董事， 同意股份
数:69,986,802 股；
9.02.候选人：选举周晓 东先生为公 司第六届董事 会独立董事， 同意股份
数:69,986,802 股；
9.03.候选人：选举陈红 岩先生为公 司第六届董事 会独立董事， 同意股份
数:69,986,802 股。
10、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：
10.01.候选人：选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:240,666,265 股；
10.02.候选人：选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:240,666,265 股；
10.03.候选人：选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:240,666,265 股；
10.04.候选人：选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:240,666,265 股。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:69,986,802 股；
10.02.候选人：选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:69,98
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