证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-016
债券代码：128075 债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023 年 4 月 21 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知
已于 2023 年 4 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及
其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 2 名：李庆文、郑元武），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《公司 2022 年度董事会工作报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《公司 2022 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《公司 2022 年度财务决算报告》；
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司 2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案四：《公司 2022 年度报告及摘要》
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案五：《公司 2022 年度利润分配预案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2023】
001022 号审计报告确认，公司 2022 年度实现的净利润 77,781,441.93 元（母公司），按
10%提取法定公积金 7,778,144.19 元，可供分配的净利润 70,003,297.74 元（母公司）；
公司 2021 年末累计可分配净利润 989,024,764.37 元（母公司），2021 年度公司分配净
利润 49,933,376.88 元，2022 年末累计未分配利润 1,009,094,685.23 元。
为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：
公司本次拟以 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
此次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的利润分配政策；符合公司《未来三年股东回报计划（2019-2022 年度）》披露的股东回报规
划。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案六：《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
保荐机构出具了专项核查报告。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案七：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案九：《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2023-020）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案十二：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：
（1）同意提名刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（2）同意提名赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（3）同意提名刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（4）同意提名马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（5）同意提名齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（6）同意提名全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
非独立董事候选人简历见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。
独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
议案十三：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：
（1）同意提名李庆文先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（2）同意提名周晓东先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
（3）同意提名陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
独立董事候选人简历见附件。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（www.szse.cn）提供的渠道，就独立董事候选
人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。
独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通
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