002406 深市 远东传动

证券代码：002406          证券简称：远东传动            公告编号：2022-020
债券代码：128075          债券简称：远东转债

              许昌远东传动轴股份有限公司

                2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的情况

  （1）会议召开的时间：

    现场会议时间：2022年5月25日上午9:00时；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 25
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日下午 3:00。

  （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

  （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。

  本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席的情况

    股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东17人，代表股份238,438,663股，占上市公司总股份的38.2016％。

  其中：通过现场投票的股东12人，代表股份237,801,263股，占上市公司总股份的38.0995％。

  通过网络投票的股东5人，代表股份637,400股，占上市公司总股份的0.1021％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 48,528,400 股，占上市公司总股
份的 7.7750％。

  其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 47,891,000 股，占上市公司总股份
的 7.6729％。

  通过网络投票的中小股东5人，代表股份637,400股，占上市公司总股份的0.1021％。
  3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

    1、经审议，与会股东通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 238,415,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
22,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 48,505,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9528％；反对 22,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、经审议，与会股东通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 238,415,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
22,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 48,505,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9528％；反对 22,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、经审议，与会股东通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 238,418,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对
20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 48,508,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9588％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、经审议，与会股东通过了《公司 2021 年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 238,415,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
2,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。

    中小股东总表决情况：同意 48,505,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9528％；反对 2,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0060％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412％。
    5、经审议，与会股东通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 238,397,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
22,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。

    中小股东总表决情况：同意 48,487,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9157％；反对 22,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472％；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0371％。
    6、经审议，与会股东通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》；

    表决结果：同意 238,414,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对
22,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

    中小股东总表决情况：同意 48,504,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9510％；反对 22,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472％；弃权 900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0019％。

    7、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

    表决结果：同意 238,418,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。

    中小股东总表决情况：同意 48,508,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9588％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 20,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412％。

    8、经审议，与会股东通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》；

    表决结果：同意 237,820,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7406％；反对
598,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2510％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。

    中小股东总表决情况：同意 47,909,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7255％；反对 598,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2333％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412％。
    9、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    表决结果：同意 238,418,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对
20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 48,508,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9588％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、经审议，与会股东通过了《关于选举周晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

    表决结果：同意 238,414,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对
23,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 48,504,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9510％；反对 23,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名：黄国宝、周亚洲

  3、结论性意见：本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2021年度股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》；

  特此公告。

                                          许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 26 日