002406 深市 远东传动

证券代码：002406          证券简称：远东传动            公告编号：2021-023
债券代码：128075          债券简称：远东转债

              许昌远东传动轴股份有限公司

                2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的情况

  （1）会议召开的时间：

    现场会议时间：2021年5月25日上午9:00时；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 25
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 25 日下午 3:00。

  （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

  （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。

  本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席的情况

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份241,872,915股，占上市公司总股份的
38.7525％。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为15人，代表股份数量为241,782,215股，占公司有表决权股份总数的比例为38.7380％。

  通过网络投票出席会议的股东人数为3人，代表股份数量为90,700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0145％。

  3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

    1、经审议，与会股东通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 241,846,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 51,936,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9490％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、经审议，与会股东通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 241,846,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 51,936,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9490％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、经审议，与会股东通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 241,846,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 51,936,152 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9490％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、经审议，与会股东通过了《公司 2020 年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 241,846,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 51,936,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9490％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、经审议，与会股东通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 241,872,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 51,962,652 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、经审议，与会股东通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》；

    表决结果：同意 241,846,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 51,936,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9490％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、经审议，与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》;

    表决结果：同意 241,846,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：同意 51,936,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9490％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、经审议，与会股东通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

    表决结果：同意 241,846,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 51,936,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9490％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

    9、经审议，与会股东通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》；

    表决结果：同意 241,250,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7428％；反对
622,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 51,340,552 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8028％；反对 622,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1972％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、经审议，与会股东通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

    表决结果：同意 241,846,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 51,936,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9490％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名：黄国宝、周亚洲


  3、结论性意见：本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2020年度股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》；

  特此公告。

                                          许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 25 日