证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2020-019
债券代码：128075 债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020年6月9日上午9:00时。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 6 月 9
日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年
6 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 9 日下午 3:00。
2、会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表人出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 22 人，代表股份 242,450,190
股，占上市公司总股份的 43.2160％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代
表 18 人，代表股份 242,220,715 股，占上市公司总股份的 43.1751％。通过网络
投票的股东 4 人，代表股份 229,475 股，占上市公司总股份的 0.0409％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 242,220,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054％；
反对 229,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 48,489,752 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5290％；反对 229,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、经审议，与会股东通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 242,220,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054％；
反对 229,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 48,489,752 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5290％；反对 229,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、经审议，与会股东通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 242,220,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054％；
反对 229,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 48,489,752 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5290％；反对 229,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、经审议，与会股东通过了《公司 2019 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 242,220,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054％；
反对 229,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 48,489,752 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5290％；反对 229,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、经审议，与会股东通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 242,330,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；
反对 119,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 48,599,752 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7548％；反对 119,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、经审议，与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》;
表决结果：同意 242,220,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054％；
反对 229,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0946％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 48,489,752 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5290％；反对 229,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、经审议，与会股东通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：
7.01.候选人：关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:242,220,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%；
7.02.候选人：关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:242,220,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%。
其中，中小股东表决情况：
7.01.候选人：关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:48,489,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5292％；
7.02.候选人：关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:48,489,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5292％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、陈帅
3、结论性意见：本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2020 年 6 月 10 日
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